Полиция начала расследование в отношении ООО "Украина группа развития и консалтинга", которое пыталось стать управляющим арестованных активов россиянина Ильи Александрова.
Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Как говорится в сообщении, компания представила недостоверные документы для участия в тендере АРМА на управление имуществом трех предприятий: ООО "Ромерм", ООО "Ермром" и ООО "Ермак Голд". 15 января тендер был признан несостоявшимся.
"Украина группа развития и консалтинга" дважды обжаловала в Антимонопольном комитете действия АРМА, вследствие чего процедура задержалась на два месяца. А когда агентство получило доступ к документам компании, выяснилось, что они недостоверные или содержат ложные сведения.
После выявления фальшивых документов АРМА обратилась в полицию, которая открыла уголовное производство по двум статьям: служебный подлог (ст. 366 УКУ), присвоение/растрата имущества через злоупотребление служебным положением (ч.4 ст. 191 УКУ)
Это был первый случай в практике АРМА, когда потенциальный управляющий активами стал фигурантом уголовного производства из-за фальсификации документов.
В январе 2023 года детективы Бюро экономической безопасности передали АРМА корпоративные права предприятия и комплекс по производству замороженных полуфабрикатов площадью более 4 тысяч кв.м., которые принадлежат россиянину, на сумму более 350 миллионов гривен.
Сообщалось, что группа "Продукты Ермолино" зарегистрирована на российское ООО "Инвест Альянс" бизнесмена Ильи Александрова.
В начале 2024 года Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило конкурс на управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино".