Нацбанк Украины обвинил украинские компании в подделке финансовых документов, таких как отчетность, платежные инструкции и договоры, с целью обмана в процессе финмониторинга.
Среди нарушений — подделка данных о хозяйственной деятельности, уплате налогов и аренде. Также зафиксированы случаи вывода капиталов за границу.
В ответ НБУ обязал банки проверять подлинность документов клиентов как через открытые ресурсы, так и с помощью собственных баз данных.
Новые критерии для подозрительных клиентов включают:
Признаки компании-оболочки. Операции менее чем через 6 месяцев после регистрации. Смена владельца или руководителя. Длительное отсутствие операций на счете. Низкий уставной капитал и активы.Банки должны закрывать счета и уведомлять Госфинмониторинг о клиентах с подделанными документами.