28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов».
Об этом написал заместитель Председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
«Это очень важная инициатива, которую мы больше года разрабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ВСК», — написал Железняк.
По его словам, к сожалению, через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало основной «финансовой артерией», через которую оплачивают нелегальный алкоголь, азартные игры, табак. Кроме того, «дропы» все чаще используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами.
Проектом предусматривается:
создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю; банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мисскодинг; к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц); банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.«Несмотря на мифы, мы специально выбрали для первого чтения очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Напротив, помогут человеку получить информацию, что его карту используют преступники. А для всех остальных это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск», — подытожил он.