В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который обслуживал агропредприятия
Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги ряда аграрных предприятий.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
«Организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.
Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяносто печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок», - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что наложен арест на почти двести счетов, которые использовались организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
17 декабря 2016 г., 11:12
