Дело Мартыненко на €2,8 млн: в Швейцарии назвали имя сообщника экс-нардепа
В деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отмывании 2,8 млн евро, которым занимается прокуратура Швейцарии, замешан еще один гражданин Украины.
Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вторым подозреваемым оказался Павел Скаленко.
Как утверждают следователи, они в составе "преступной группировки" открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах, отмывая таким образом деньги.
Сообщается, что Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали разные граждане этого государства, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.
Правоохранители считают, что сообщник открывал счета от имени оффшорной компании по указанию экс-нардепа и в документах указывал, что также является бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.
22 декабря 2019 г., 20:36
