Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен
Работники налоговой милиции города Киева зарегистрировали факт легализации 19,2 млн грн. и другого имущества предприятием, осуществляющим деятельность в сфере управления фондами. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, г.Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн грн и в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании нерезиденту (Британские Виргинские острова)2, - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины.
10 августа 2015 г., 22:56
