В ГНС обнаружили коррупционную схему по контрабандному ввозу авто
На территории Львовской и Волынской областей появилась группа лиц, в состав которой входят должностные лица Государственной налоговой службы Украины и представители предприятий теневого сектора экономики. Об этом сообщают телеграммы-каналы.
Д функционирования схемы минимизации налоговых обязательств и формирования незаконного налогового кредита причастны следующие должностные лица:
- и.о. начальника ГУ ГНС в Волынской области Лисеюк Сергей Николаевич;
— заведующий сектором по предотвращению и выявлению коррупции западного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Цибулин Тарас Григорьевич. Он практически является главным организатором функционирования схемы;
— гражданин Украины Смолка Михаил Михайлович (внесенный СНБО в списки подсанкционных лиц). Главный организатор контрабандного ввоза на территорию транспортных средств Волынской области. По нашей информации, Смолка встречается и предлагает крупнейшим автотрейдерам Волыни услуги по реализации фиктивного НДС за 2,5% от оборота. Кроме того, его приближенные встречаются с меньшими автотрейдерами и предлагают купить фирмы с большими суммами в системе электронного администрирования НДС.
– Луковица Наталья Васильевна. Она является руководителем ООО "Автолокалсервис" (ЕГРПОУ 44259921, Луцк) и ООО "Запад Лидер Трейд" (ЕГРПОУ 41735650, Луцк).
Суть деятельности коммерческих предприятий состоит в том, что на территорию Украины завозятся легковые автомобили, которые реально продаются физическим лицам, а документы о продаже которых оформлялись на ООО как запчасти к грузовым автомобилям, а именно ООО «Спецтехзапад» (ЕГРПОУ 43692724) и ООО «Трейдинговая» компания нефтересурс» (ЕГРПОУ 42447918), в дальнейшем заключивших фиктивные соглашения по предоставлению транспортных услуг для ООО «Белавтодор-Украина» (ЕГРПОУ 40023039).
ООО «Белавтодор-Украина» получала средства из государственного бюджета Украины, по программе «Большого строительства», которые в дальнейшем конвертировались в средства через подконтрольные Смолке и Луковицу коммерческие структуры. Возможные убытки составляют около 60,4 млн гривен.
26 декабря 2022 г., 22:26
