АРМА получила средства, принадлежащие российскому олигарху
АРМА получило около трех миллионов долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Как сообщает ДБР, средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгению Гиннеру .
В ходе досудебного расследования бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин России.
Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Некоторые из «вливаний» учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.
Напомним, в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
Печерский районный суд Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица подконтрольные чиновникам и депутатам российской федерации.
В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО «Житопроизводлэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96,78) %) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО «ВС Груп Менеджмент» и нидерландские «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.
27 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства активы гражданина России Гинера 88,890583% акций украинского банка. 13 марта 2023 года апелляционная инстанция подтвердила это решение.
02 мая 2023 г., 15:35
