Экс-руководитель столичного филиала «ПриватБанка» получил подозрение по делу Коломойского
Подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала «ПриватБанка», входивший в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд. гривен. Об этом сообщает СБУ.
Напомним, что по данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка. По материалам СБУ и БЭБ бывшего руководителя столичного филиала ПАО «ПриватБанк» поставлено в известность о подозрении по следующим статьям УК: ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления); ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
23 сентября 2023 г., 12:04
