Украинский бизнесмен незаконно получил возмещение НДС на 200 миллионов гривен
Правоохранителями разоблачена и прекращена деятельность схемы незаконного возмещения НДС более чем на миллиард гривен.
При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора разоблачена схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость предпринимателями и последующей легализации этих средств.
По данным следствия, в нескольких областях страны действовала группа лиц, преследующих цель незаконно получить из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость.
Для этого они создали более 15 предприятий. Их учредителями выступили общественные объединения лиц с инвалидностью, на которые в дальнейшем были устроены фиктивно на работу лица с инвалидностью. В действительности, они там не работали и никакой работы не выполняли.
Имитируя осуществление хозяйственной деятельности и трудоустройства лиц с инвалидностью, с использованием поддельных документов они обращались и получали в областных или городских госадминистрациях соответствующие разрешения на право пользования льготами по налогообложению.
Таким образом, эти предприятия полностью освобождались от налогообложения НДС и налогом на прибыль поставленных и в дальнейшем реализуемых ими товаров. Денежные средства, которые они незаконно получили из госбюджета, легализовывались.
В настоящее время установлено завладение этой группой лиц средствами на сумму более 200 млн. гривен и намерение в дальнейшем завладеть еще более 1 млрд. гривен. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК.
10 января 2024 г., 16:09
