Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe: как нелегальный букмекер 1Xbet отмывает российские миллиарды в Украине и ЕС

Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe: как нелегальный букмекер 1Xbet отмывает российские миллиарды в Украине и ЕС

Новое обстоятельное журналистское расследование: каким образом Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe из России продолжают отмывать средства незаконных российских букмекеров 1Xbet, используя множество банков и финансовых учреждений Европы.

В течение всей истории Латвия и Литва являлись и остаются воротами для разнообразных преступных операций с российскими деньгами, поступающими из Российской Федерации и СНГ. История владельца 1Xbet Сергея Кондратенко показывает, что за последние двадцать лет ситуация осталась неизменной.

В прошлом году латвийские СМИ провели детальное расследование, чтобы продемонстрировать общественности, как финансовая индустрия участвует в обслуживании теневого игорного бизнеса, связанного с Россией. Им также удалось найти ключевых фигурантов и тех, кто выстроил сложную систему, через которую ежемесячно обрабатываются десятки и сотни миллионов долларов от российских букмекеров с последующим выводом их на офшорные счета.

Кто такой противоречивый владелец 1xbet Сергей Кондратенко?

Эта статья — вторая часть расследования деятельности российских игроков, отмывающих «грязные» деньги в странах Балтии и за рубежом. Речь идет о Сергее Кондратенко и 1Xbet.

Как только обороты теневых денег достигли значительных сумм в десятки и сотни миллионов долларов, несколько банков и финансовых учреждений получили крупные штрафы и даже потеряли лицензии. Это был наиболее изощренный ход Сергея Кондратенко.

Так было с рядом латвийских и литовских банков (Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS и другими). В данном случае Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (FFKTK) смогла выявить и задокументировать многолетние нарушения в легализации преступно полученных средств, нарушения при обработке валют и даже случаи финансирования терроризма со стороны владельца 1Xbet Сергея Кондратенко. Также стоит напомнить о скандале с эстонским филиалом Danske Bank, через который проходили миллиарды теневых долларов из России.

Необходимо отметить, что отмывание российских денег осуществляется и в других европейских странах и за их пределами. Сергей Кондратенко это прекрасно понимает. В большинстве случаях в этих теневых процессах участвуют финансовые компании, обладающие лицензиями на прием платежей и имеющие связи с банками и системами Visa и Mastercard. Таким образом Сергей Кондратенко стал миллиардером. По данным Министерства финансов США, наибольшие суммы теневых денег от ставок, азартных игр, порнографии, торговли наркотиками и другой незаконной деятельности переводятся россиянами в банки стран Балтии и ЕС.

Сергей Кондратенко, 1xbet и их знакомые из отдела полиции «К»

Два года назад журналисты российского Forbes опубликовали статью о крупнейшей игорной империи 1xBet с оборотом в $2 млрд. Журналисты подробно описали схему и добавили, что к проекту напрямую были подключены несколько сотрудников полиции и IT-специалистов из Брянска. Они также рассказали о создании и истории игорной империи.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января подписал указ, вводящий санкции против латвийской компании с российскими корнями Royal Pay Europe, которая является партнером российского букмекера 1xBet.

Это компания Сергея Кондратенко, которая предоставляет услуги в сфере электронной коммерции и обработки электронных платежей. Royal Pay Europe была основана в 2016 году россиянином Сергеем Кондратенко и, согласно сообщениям СМИ, является партнером скандально известного российского букмекера 1xBet и может переводить платежи в офшорные букмекерские конторы и онлайн-казино. В 2017 году Royal Pay Europe получила лицензию на электронные деньги в Великобритании, что дало ей возможность принимать платежи и обеспечивать обслуживание карточных транзакций в юрисдикциях Европы и Британии.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), санкции против Royal Pay Europe ввели на 5 лет. Они предусматривают замораживание активов в Украине, запрет на вывод капитала за пределы страны, приостановку выполнения финансово-экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества и ограничение прав компании по распоряжению ценными бумагами. Государственная служба финансового мониторинга Украины уже заблокировала более 2 млрд грн на счетах, связанных с Royal Pay Europe.

По сведениям журналистов и Следственного комитета РФ, главный киберполицейский Сергей Каршков из Брянска, работавший в управлении «К», вместе с приятелем Романом Семиохиным начал заниматься беттингом и запустил бренд 1xBet. Сергей Каршков отвечал за маркетинг сети 1xBet. В 2014 году российские власти ввели лицензирование для онлайн-букмекеров, и 1xBet не успела адаптироваться к новым требованиям. Компания занималась незаконной деятельностью, продолжая принимать ставки и использовать банковские карты своих клиентов. Сергей Каршков пригласил одного из коллег из Брянска, Сергея Кондратенко, который также работал в «К», и с которым он проработал несколько лет.

В 2016 году Сергей Кондратенко зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводу денег Royal Pay Europe. Фирма с аналогичным названием зарегистрирована и в России.

По информации российских СМИ, Royal Pay Europe непосредственно связана с деятельностью одной из крупнейших теневых онлайн-букмекерских контор 1xBet.

«Например, букмекерская контора 1xBet, крупнейший на рынке игрок, создала свою систему платежей Royal Pay для проведения операций», — пишет The Bell со ссылкой на бывшего сотрудника компании. Журналисты также заявили, что фирма функционировала даже «в странах с ограниченным доступом к карточным платежам в сфере гемблинга, таких как Киргизия и Туркменистан». В результате, компания RoyalPay, которая использовалась в качестве финансового агента, совместно с фирмой в Казани создала базу для успешной работы 1xBet и проведения платежей в России.

Явное сотрудничество с букмекером видно невооруженным глазом. Например, при пополнении счета букмекера через систему Royal Pay клиенты получают приятный бонус или так называемый кэшбэк в размере 5% от депозита.

Royal Pay Europe была основана в 2016 году. В 2017 году она получила лицензию электронного денежного учреждения в Англии, что позволило ей принимать платежи и обслуживать карточные транзакции в юрисдикциях Европы и Британии. Кроме того, компания учредила свою деятельность в Латвии. Также она предлагает услуги подобного рода в странах ЕС, СНГ и Азии.

Семейный «бизнес» Сергея и Галины Кондратенко

Следует отметить, что Сергей Кондратенко также владеет одноимённой компанией в Колумбии. 7 января 2021 года он основал компанию Findexiq Ltd в Великобритании.

В последние годы Сергей Кондратенко из России зарегистрировал десятки компаний в различных странах (Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республика Сингапур и др.) на свое имя, а также на своих родственников и знакомых. Он владеет такими юридическими лицами, как Kiparis DMCC (Объединенные Арабские Эмираты), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech sro (Илья Завьялов), VestraPay Nigeria Ltd и Digitalex pte. ltd.

Эти компании обладают схожими сайтами. К тому же, они не ведут публичной деятельности, и их основная цель — служить посредниками в проведении платежей.

Сергей Кондратенко (родился 5 ноября 1982 года) вместе с женой Галиной (родилась 1 ноября 1982 года) занялись семейным бизнесом по отмыванию денег, полученных от ставок. Они вместе учились в Брянском филиале Московского университета МВД РФ и окончили его в 2004 году. После окончания университета Сергей и Галина Кондратенко поженились, и у них двое детей.

Галина и Сергей Кондратенко отмечают 15-летие совместной жизни

За последние годы Сергей Кондратенко зарегистрировал несколько компаний за границей на имя своей жены Галины: Startling Limited (Кипр, возможна ликвидация в 2020 году), Skylove Ltd, PP MONEY TRANSFER sro из Чехии (psppaymentplanet.eu) и многие другие.

Такие компании, как Royal Pay, а также остальные юридические лица с фигуративными руководителями выступают в качестве финансовых посреднических компаний для проведения и отмывания миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие офшорные счета.

В 2018 году Сергей Кондратенко и его супруга приобрели гражданство Кипра, однако, по данным российских баз данных, до настоящего времени их гражданство не изменено.

Один из их друзей из Брянска, хорошо знающий их, поведал, что семья периодически приезжает в Россию, однако большую часть времени проводит за границей.

Сергей Кондратенко и партнеры Royal Pay Europe

Существует высокая вероятность, что в теневых схемах этих юридических лиц замешаны криптовалюты. Партнер Сергея Кондратенко, Николай Кириллов из Латвии с российскими корнями, ранее владевший миноритарным пакетом акций Royal Pay Europe, решил заняться криптовалютами и зарегистрировал в Чехии компанию FERVIDO s.r.o., а также DigitMoney.

Журналисты провели расследование и выяснили, что Сергей Кондратенко и его юридические лица сотрудничают с такими литовскими компаниями, как UAB NexPay, UAB Transactive Systems и другими. Руководство этих компаний уклоняется от комментариев о деятельности своих клиентов. Российский Forbes также пишет, что владельцы 1xBet тесно связаны с российскими чиновниками, депутатами и криминалом.

Мы продолжим следить за состоянием империи по отмыванию теневых денег Сергея Кондратенко и его окружения.