США выявили новую сеть отмывания денег для российской элиты

США выявили новую сеть отмывания денег для российской элиты

Министерство финансов США в среду, 4 декабря, ввело санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и сотрудников, которые способствовали обходу санкций в интересах российской элиты.

Это указано в сообщении американского Минфина.

Минфин США заявляет, что TGR Group – это разветвленная сеть для уклонения от санкций и отмывания денег, которая занимается сокрытием незаконной деятельности своих клиентов.

Эта сеть, подконтрольная гражданину Украины Георгию Росси, предлагает клиентам такие услуги, как отмывание денег, обмен наличных на криптовалюту и наоборот, сокрытие источника происхождения средств и т.д.

Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла другие компании, например, Smart Group, во главе с лицом под санкциями, россиянкой Екатериной Ждановой.

Кроме Росси, под новые санкции США попали связанные с TGR Group россиянка Елена Чиркинян и латвиец Андрейс Браденс, а также компании TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британия), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) и Pullman Global Solutions (США).

Дополнительно Минфин США внес в черный список россиянина Хаджи-Мурата Магомедова и Никиту Краснова, которые помогали упомянутой выше Ждановой в отмывании наличных для подсанкционной российской элиты.

"Благодаря TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы, в частности обеспеченные долларами США стейблкоины, чтобы избежать американских и международных санкций, еще больше обогащая себя и Кремль", – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.