Госфинмониторинг за год предотвратил отмывание более 53 миллиардов гривен

Госфинмониторинг за год предотвратил отмывание более 53 миллиардов гривен

Госфинмониторинг в Украине выявил попытки отмыть 53,1 млрд. грн за 2024 год и предотвратил операции на 6,1 млрд. грн. Каждое пятое сообщение касается коррупции, отмывания средств или финансирования терроризма, что свидетельствует об острой необходимости усиления контроля и ответственности.

Об этом сообщили аналитики Опендатабот. Общее количество финансовых операций, подлежащих мониторингу, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом и составило более 1,3 млн сообщений.

• количество сообщений: в 2024 году служба получила 1 302 053 сообщения о финансовых операциях, подлежащих мониторингу;
• подозрительные операции: 20% сообщений (254,5 тыс.) касались операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма;
• пороговые операции: 80% сообщений (1,05 млн) касались операций, превышающих установленные законом суммы (более 400 тыс. грн).

Большинство информации (99%) о подозрительных операциях поступает от банков. Небанковские учреждения, такие как кредитные союзы, страховые компании и ломбарды, подали лишь 12 850 сообщений, что составляет около 1% от общего количества.

После проверки подозрительные операции направляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. В 2024 году Госфинмониторинг передал 780 материалов на общую сумму более 53 млрд. грн:

• Национальная полиция Украины (НПУ):
• получено 223 материала (28,6% от общего количества);
• общая сумма операций: более 15 млрд. грн;

• основные категории: мошенничество, киберпреступления, финансовые махинации.
• Служба безопасности Украины (СБУ):
• получено 218 материалов (27,9%);
• общая сумма операций: 9,7 млрд. грн;
• основные категории: государственная измена, коллаборационизм, преступные организации.
• Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ):
• получено 120 материалов;
• общая сумма операций: 7,06 млрд. грн;
• основные категории: коррупция среди высокопоставленных лиц, включая министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий.
• Другие категории:
• 109 материалов касались финансирования терроризма и сепаратизма;
• в 173 материалах выявлены коррупционные риски на общую сумму 12,1 млрд. грн.

За период с января по сентябрь 2024 года удалось остановить подозрительные операции на сумму 6,1 млрд. грн. В то же время объемы подозрительных финансовых операций растут, что свидетельствует о возрастании вызовов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.