Юрист Виталий Третяк способствует созданию налоговых скруток через продажу фирм

Юрист Виталий Третяк способствует созданию налоговых скруток через продажу фирм

В Украине стремительно создаются новые налоговые схемы, которые помогает реализовать юрист из Киева Виталий Третяк.

Недавно аналитический ресурс Opendatabot сообщил, что мужчина занял третье место в стране по количеству оформленных предприятий: 436 компаний за последние четыре года! Его «юридическая компания» — ООО «Ключ к бизнесу» — типичная структура, которая не упускает возможности взять деньги за любое дело. Сейчас даже предлагают услуги «военного юриста», но мы не об этом.

Итак, господин Третяк прямо на сайте продает ООО (с оборотом и без). Приобретение фирмы обойдется вам в две тысячи гривен, а если с единым налогом, то четыре! Приобрести такие фирмы можно в разных областях.

Именно благодаря этому «юристу» государственная налоговая служба и правоохранительные органы имеют множество проблем с налоговыми схемами. Приведем свежий пример. У компании Третяка приобретены следующие фирмы:

ООО «Файлникс Инвест» (44680400)
ООО «Вайтерк буд» (44929343)
ООО «Целерен Макс» (44917580)
ООО «Лайтнем прогресс» (45158335)
Из-за своей деятельности эти компании в настоящее время находятся в группе рисковых.
Они импортируют носки, ткани, велосипеды, а продают строительные услуги компаниям, работающим с бюджетными средствами. Речь идет об оборотах в 500 млн гривен с начала прошлого года!

Основателем и директором «Файлникс Инвест» (Краматорск) является Анна Жиган. Доход фирмы в прошлом году составил 97 млн гривен, а вот прибыль всего 83 тыс. гривен.

ООО «Вайтерк буд» переписан на Наталью Хандогу в Петропавловской Борщаговке. Доход фирмы в прошлом году составил 68,5 млн гривен, а вот прибыль всего 97,6 тыс. гривен.

Самыми интересными пока являются «Целерен Макс» (Бровары) и «Лайтнем прогресс» (Днепр), основанные днепровчанами Александрой Керницкой и ее мужем Антоном Керницким.

Первая имела доход в 25,5 млн гривен при прибыли в 45 тыс. гривен, а вторая не указала состояния. При этом взносы в капитал компании со стороны семьи составили 400 тыс. гривен. Казалось бы все нормально, но есть одна проблема: Керницкий и его жена — обычные «фунты». Кроме того, Антон Керницкий в 2020 году был осужден по ст.209 УК к трем годам условного срока с конфискацией имущества. Наказание закончилось, а вот склонность к легким деньгам нет.

Возможно, это продолжение схем бывшего главы налоговой службы Евгения Олейникова. К этим «схемам» имеет отношение бывший прокурор из Донецкой области Вадим Иванович Богомол (1980), который в настоящее время проживает в Барселоне. Он известен украинцам как адвокат, которого в Киеве избил дорожный магнат Араик Амирхарян, тот что разыскивается СБУ.

Интересно, какие меры будут принимать новый глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и новый руководитель ГНС Руслан Кравченко. Будет ли здесь «прокурорская» солидарность к злоумышленникам?