Схема на сотни миллионов: «Даймонд Пей» вместе с VBET и Cosmolot выводили арестованные средства через фиктивные фирмы, — расследование БЭБ

Представители «Даймонд Пей» (подотчетная бывшему члену КРАИЛ Евгению Яхнию) в сговоре с руководством онлайн-казино Cosmolot и Vbet разработали схему незаконного вывода средств из-под ареста, которую расследуют в БЭБ.

Это стало известно из уголовного производства №72024001500000001 по ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК.

«Даймонд Пей» с 2023 года обеспечивала финансовые операции для популярных онлайн-казино, таких как Cosmolot (Спейсикс) и VBET (31). Их роль была простой, но ключевой: принимать деньги от игроков, переводить выигрыши и возвращать неиспользованные средства.

«Даймонд Пей» накапливала огромные суммы, которые после ареста счетов VBET в 2024 году перестали переводиться организаторам игр.

В июле НБУ отозвал ее лицензию на платежные услуги из-за недостоверных данных, предоставленных для получения лицензии, и еще более тревожный факт: связи опосредованного владельца компании с РФ. НБУ признал небезупречной деловую репутацию владельца, связанного с ООО «Даймонд Консалт», которое контролирует платежную систему.

По данным БЭБ, компания вместе с партнерами разработала хитроумную схему вывода средств. В августе–сентябре 2024 года ряд фирм – ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс» – подал иски против «Даймонд Пей» на 300 млн гривен.

Они требовали взыскания долгов за якобы оказанные услуги: от разработки программного обеспечения до размещения рекламы в Интернете. Но следствие считает эти договоры фиктивными, а иски – частью схемы легализации.

Ключевую роль сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые выдавались с удивительной скоростью. На их основании средства переводились частному исполнителю, а оттуда – на счета компаний-истцов. Вот как это работало:

- 28-29 августа 2024 года: со счета «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» переведено 53,8 млн грн частному исполнителю. Из них 48,9 млн грн сразу ушли ООО «Кирамит» за «рекламные услуги»

- 2 октября 2024 года: со счета в АО «ЕПБ» перечислено 72,51 млн грн исполнителю, а оттуда – ООО «Тач-Стар». В тот же день 25,91 млн грн распределились между пятью фирмами, такими как ООО «Электра Эксперт» и ООО «Комбо Лайф», которые имеют признаки фиктивности: минимальный уставной капитал, десятки несвязанных видов деятельности и отсутствие имущества.

Эти компании, по данным следствия, были лишь транзитными звеньями, которые разбрасывали средства на счета других рисковых субъектов.

«Даймонд Пей» пыталась вывести еще больше средств. В сентябре-ноябре 2024 года компания инициировала переводы на 68,13 млн грн и 86,1 млн грн на счет частного исполнителя, ссылаясь на судебные решения. Но банки – «Укргазбанк» и «Ощадбанк» – остановили эти операции, руководствуясь законом о противодействии отмыванию денег. Средства были переведены на транзитные счета, что дало следствию время для реакции. Эти действия банков стали решающими, ведь без них миллионы могли исчезнуть в лабиринте фиктивных фирм.

VBET принадлежит Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергей Токарев) – Nevada Gaming вместе с гражданином Германии Арнульфом Нойманном-Дамерау.