Бывшему топменеджеру "Мегабанка" Елене Пономаренко объявили подозрение: вывела имущество на 360 миллионов на компании, связанные с 1xBet

Работала на 1xbet: глава правления обанкротившегося "Мегабанка" получила подозрение.

По данным следствия, Елена Пономаренко переоформила права собственности на восемь объектов недвижимости на 360 млн грн, которые принадлежали харьковскому банку, находившемуся в стадии ликвидации. Она привлекла аффилированное с владельцем банка ООО "Опцион-Трейд". Мажоритарным владельцем банка выступает депутат Харьковского облсовета и генеральный директор "Украинских энергетических машин" Виктор Субботин, а "Опцион-Трейд" принадлежит его жене Елене. Их доверенное лицо Оксана Лактионова способствовала проведению сделки.

В марте 2023 года ГБР выявило незаконное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму приблизительно 360 млн грн. Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную владельцу банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции. Правоохранители установили, что иностранные компании, задействованные в схеме, имеют связи с известным российским букмекером 1xbet. В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора.

Бывшему топ-менеджеру банка и её подчинённой сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ. По данным СМИ, Пономаренко и Лактионова в настоящее время находятся за границей, поэтому их планируют объявить в розыск.

В декабре 2024 года, ГБР сообщило о подозрении ещё шести лицам, которые способствовали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка.

Правоохранители установили, что иностранные компании, задействованные в схеме, имеют связи с известным российским букмекером 1xbet. В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора.