Компании с "массовыми руководителями", которые находились или находятся в розыске

Компании с "массовыми руководителями", которые находились или находятся в розыске

По состоянию на октябрь 2025 года в Украине насчитывается 40 физлиц, ФИО которых совпадают с данными лиц, находящихся или находившихся в розыске и возглавляющих более 10 компаний. В совокупности эти лица управляют 851 компанией. Почти половина “массовых руководителей”, которые находились или находятся в розыске, возглавляет предприятия в Киеве, остальные крупнейшие по количеству юрлиц приходятся на Днепропетровскую, Черниговскую, Киевскую и Донецкую области. Треть компаний работает в сфере оптовой торговли.

Подробнее — в новом исследовании YouControl.

Методология

Для формирования выборки компаний аналитики YouControl проанализировали данные ЕГР и набора данных “Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов”. Специалисты выделили физических лиц по совпадению ФИО с уникальностью имени в пределах 99%, которые находятся или находились в розыске, являются действующими руководителями, а также с высокой вероятностью являются “массовыми руководителями” — возглавляют более 10 компаний. В разделе “Проверка МВД” в YouControl сохраняются исторические записи даже в случае их исчезновения из первоисточника.

Наибольшая концентрация бизнесов с “массовыми руководителями” в розыске: география, сферы деятельности и корпоративные группы.

Почти половина “массовых руководителей”, которые находились или находятся в розыске, управляет компаниями в Киеве — 370 бизнесов, или 43% от общего количества.

Практически треть, а именно 35% юрлиц, которые возглавляют “массовые руководители” в розыске, работает в сфере оптовой торговли (306 предприятий). На сектор “Другие услуги” приходится 9% (77 компаний). А на застройщиков — 8,6% (73 компании). Сельское хозяйство вместе с транспортом и логистикой разделили по 7% с 58 и 57 компаниями соответственно. Пищевая промышленность — 4% (36), операции с недвижимостью — 3% (25) и розничная торговля — 3% (22).

Рекордным количеством компаний руководила личность (или личности — здесь и далее) с ФИО Марикутса Дмитрий Станиславович — пятьдесят бизнесов. Больше всего предприятий зарегистрировано в 2018 году, а это 21 компания с разными видами деятельности — от розничной и оптовой торговли до сельского хозяйства. Личность с ФИО Марикутса Дмитрий Станиславович имеет историческую запись в 2020 году в наборе данных “Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов”. Против личности с указанным ФИО были открыты производства за кражу, а также за незаконное хранение наркотических средств и подделку документов. На втором месте личность с ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич с 45 бизнесами. Личность с ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич в 2018 и 2019 годах возглавляла по 12 компаний в секторе оптовой торговли, застройщиков, сельском хозяйстве и др. Личность с указанным ФИО обвинялась в мошенничестве и попала 07.04.2023 года в набор данных “Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов”. В отношении личности с указанными ФИО были открыты производства об алиментах, вождении в нетрезвом виде, мошенничестве и долгах.

Кроме того, 12 компаний трех вероятных “массовых руководителей”, которые находились или находятся в розыске, связаны с корпоративными группами в системе YouControl. Алексей Алексеевич Лущин является руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями, входит в группу "ДБК-ЖИТЛОБУД". Компания, кроме украинского бенефициара Петра Степановича Шилюка, имеет кипрского основателя. А вот личность с ФИО Лущин Алексей Алексеевич имеет историческую запись в 2022 году в наборе данных “Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов”. Мужчину подозревали в мошенничестве.

Имеют отношение к "Группе Александра Онищенко" 9 компаний в сфере транспорта и логистики, охранной и расследовательской деятельности, пищевой и газовой промышленности, финансовых и других услуг, руководителем которых является личность с ФИО Канцелярюк Александр Борисович. Личность с указанными ФИО имеет историческую запись в 2019 году в наборе данных “Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов” Его подозревали в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем). В материале Интернет-издания Bihus.info журналисты упоминают Александра Канцелярюка как личность, которая по данным следствия, выступает одним из реализаторов так называемого газового дела Александра Онищенко — экс-нардепа, которого обвиняют в хищении газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО “Укргаздобыча”.

Руководителем ряда компаний является личность с ФИО Бессонов Роман Николаевич, они входят в "Группу Олега Шарпана", а одна компания имеет отношение к упомянутой корпоративной группе.

“Массовые руководители” и “токсичные связи”

Во время проверки 19 рекордсменов-бизнесменов в розыске для 43 компаний сработали факторы осторожности в аналитической системе YouControl, указывающие на вероятную связанность со страной-агрессором в прошлом. 

Больше всего бизнесов, по которым сработали факторы осторожности, у личности с ФИО Майстров Денис Анатольевич. Таких 17 компаний, большинство из которых зарегистрировано в период 20217-2019 гг. и занимается неспециализированной оптовой торговлей, сдачей в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, другими видами розничной торговли в неспециализированных магазинах и организацией конгрессов и торговых выставок.

“Массовый руководитель” — это физическое лицо, которое является руководителем большого количества юридических лиц (преимущественно считается 10 или более), которые не находятся в состоянии прекращения. Информация о том, что физическое лицо одновременно возглавляет большое количество юридических лиц, ставит под сомнение возможность полноценного выполнения им своих обязанностей как руководителя на всех предприятиях. То есть это лицо, вероятно, является фиктивным, а деятельность управляемых им компаний, вероятн,о является фиктивной, что может привести к перекладыванию налоговых обязательств. Партнерство с таким контрагентом может иметь негативные финансовые последствия и привлечь внимание органов государственного надзора (контроля), следовательно, требует чрезвычайной осторожности. Поиск осуществляется только по ФИО. Из-за специфики работы источников информации результаты поиска могут отображать данные о разных физических лицах с одинаковыми ФИО.