Конвертцентр на 15 миллиардов: СБУ и НАБУ объявили подозрения 11 лицам, включая экс-прокурора Богомола и бывшего и.о. главы ГНС Олейникова

Публикую полный перечень лиц, которые сегодня получили подозрения от СБУ и НАБУ в деле о создании и функционировании конвертационного центра с оборотом в 15 миллиардов гривен.

В рамках этого производства сообщено о подозрении:

бывшему и.о. начальника ГНС Украины Олейникову Евгению Владимировичу - который обеспечивал беспрепятственную деятельность подконтрольных Богомолу В.И. субъектов предпринимательской деятельности;
бывшей заместителю начальника ГУ ГНС в Полтавской области Новожениной Наталии Евгеньевне - которая выполняла указания Олейникова, направленные на обеспечение беспрепятственной деятельности подконтрольных Богомолу В.И. субъектов предпринимательской деятельности;
бывшему сотруднику СЗРУ Квитко Александру Владимировичу, который непосредственно решал вопросы с Олейниковым Е.В. относительно беспрепятственной деятельности конвертационного центра, организованного Богомолом В.И.;
организатору конвертационного центра Богомолу Вадиму Ивановичу, которому были подконтрольны субъекты хозяйствования с объемом около 15 млрд грн бестоварных операций, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму более 170 млн грн - в совершении преступления;
главному бухгалтеру конвертационного центра Ефимовой Татьяне Михайловне, которая отвечала за документальное оформление бестоварных операций;
помощнице главного бухгалтера Павловской Анне Олеговне, которая отвечала за организацию получения наличных средств;
директору одного из СПД конвертационного центра Козаченко Евгению Вячеславовичу, который был ответственен за подбор «фунтов»;
сотруднице конвертационного центра Дроздик Алене Владимировне;
директору одного из СПД конвертационного центра Матвиенко Владимиру Владимировичу;
сотруднице конвертационного центра Передерук Инне Александровне;
сотруднику конвертационного центра Вальчевскому Игорю Станиславовичу.