В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»

В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»

28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов».

Об этом написал заместитель Председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«Это очень важная инициатива, которую мы больше года разрабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ВСК», — написал Железняк.

По его словам, к сожалению, через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало основной «финансовой артерией», через которую оплачивают нелегальный алкоголь, азартные игры, табак. Кроме того, «дропы» все чаще используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами.

Проектом предусматривается:

• создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
• банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мисскодинг;
• к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
• банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

«Несмотря на мифы, мы специально выбрали для первого чтения очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Напротив, помогут человеку получить информацию, что его карту используют преступники. А для всех остальных это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск», — подытожил он.