Wallet One подозревают в отмывании средств для «Энергоатома» по схеме завышенных реконструкций АЭС

Wallet One участвовал в отмывании денег для АО «НАЭК «Энергоатом».

Бывший министр энергетики/отстраненный министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, временно исполняющий обязанности главы правления «Энергоатома» Петр Ковтонюк, вице-президент компании Якоб Хартмут, а также руководители основных филиалов — Полович, Божко, Стоянов и экс-гендиректор Ковальчук.

«Реконструкционная» схема работала так: завышалась стоимость реконструкции АЭС, заключались фиктивные или частично выполненные соглашения, предварительно согласовывались подрядчики, создавались искусственные потребности в ремонтах и модернизации.

«Подрядчики», имевшие связи с руководством, получали средства за работы, которые выполнялись частично или вообще не выполнялись. Дальнейшее «освящение» нарушений обеспечивалось прикрытием на всех уровнях контроля.

Параллельно с коррупцией на реконструкциях АЭС действовал отдельный финансовый блок, связанный с нелегальными онлайн-транзакциями и отмыванием денег.

Александр Сердюк — фактический контролер ряда компаний:

«Единый кошелек»,
«Пей плейс Украина»,
«Национальный платежный и коллекторский процессинговый центр»
группа физических лиц — Веремчук, Стржалковская, Рудоман.

Эти структуры обеспечивали:

легализацию средств, полученных, в том числе, через схемы в «Энергоатоме»;
осуществление теневых платежей;
обслуживание финансовых потоков нелегальных игорных сервисов.

Платежная система Wallet One позволяла:

осуществлять онлайн-переводы и обмен валют, в том числе российского рубля,
хранить средства на электронных кошельках,
скрывать значительный объем сомнительных операций под видом обычных транзакций.

По оценкам следствия, использование системы, работающей с RUB, создает угрозы национальной безопасности и может предоставлять РФ косвенный доступ к теневым украинским финансовым потокам.

Схему Wallet One прикрывали высокопоставленные чиновники БЭБ Украины.