«Фабрика ставок» в Испании: как мошенники заработали 4,7 миллиона евро на украинских беженках и уязвимостях букмекеров

Испанские правоохранители разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких лет зарабатывала на уязвимостях букмекерских платформ, привлекая для этого украинских беженок. Согласно данным расследования, организованная сеть вывела через эту схему порядка 4,7 млн евро, превратив процесс ставок в настоящую индустрию.

Схема была основана на использовании социально уязвимых людей. Организаторы находили украинских женщин, прибывших в Испанию как беженки, и оформляли на их имена банковские счета и профили на сайтах букмекеров. Формально эти женщины считались владельцами аккаунтов и получателями выигрышей, что помогало скрывать истинных участников аферы.

Важной частью работы сети стала специальная система управления ставками. С её помощью операторы одновременно управляли множеством аккаунтов и автоматически делали тысячи небольших ставок с низким уровнем риска. Этот подход позволял стабильно зарабатывать на статистических ошибках и бонусных программах букмекерских платформ.

Чтобы платформы не выявили массовое управление аккаунтами как единую «ферму», участники схемы применяли методы маскировки. Они использовали прокси-серверы, различные устройства и распределённые сети подключений, из-за чего каждый аккаунт казался независимым пользователем.

Выигранные средства поступали на банковские счета, зарегистрированные на имена украинских беженок. Затем деньги выводились и распределялись между организаторами сети. Часть средств инвестировалась в недвижимость, что способствовало отмыванию доходов, полученных незаконным путём.

По информации следствия, схема действовала несколько лет и функционировала как мини-производственная линия по созданию ставок. Раскрытие аферы стало возможным после многочисленных жалоб от букмекерских компаний и финансовых организаций, которые заметили подозрительную активность множества связанных аккаунтов.

В рамках полицейской операции в Испании были проведены обыски, в ходе которых изъяли компьютеры, телефоны и оборудование, применявшееся для управления аккаунтами и работы системы ставок. В Аликанте и Валенсии арестованы 12 человек. Расследование продолжается, и власти выясняют полный объём финансовых операций и возможные дополнительные случаи деятельности сети.