«Российский джекпот»: как сеть казино Токарева Cosmolot и Cosmobet маскирует офшоры под льготы «Дія.City»

Российский след в Cosmolot и Cosmobet: как сеть азартных игр Сергея Токарева использует судебные процессы, офшоры и «Дія.City».

После легализации онлайн-гемблинга в Украине этот рынок стал не только прибыльным сегментом экономики, но и сложной сетью корпоративных и финансовых схем. Ярким примером является деятельность онлайн-казино Cosmolot и Cosmobet, которые функционируют через компании ООО «Спейсикс» и ООО «Нейролинк». Согласно данным расследований, обе компании являются частью единой финансовой системы, связанной с гражданином России Сергеем Токарёвым, давно известным на рынке онлайн-казино.

Юридический спор вокруг этой группы компаний начался, когда ООО «Нейролинк», ассоциируемое с платформой Cosmobet, подало иск в Хозяйственный суд Житомирской области, требуя опровергнуть опубликованные материалы о деятельности игорной сети. Выбор суда обусловлен регистрационными изменениями, связанными с общественной организацией «НОН-СТОП», указанной среди ответчиков. Ранее эта организация находилась под контролем истцов, но позже через изменения в Едином государственном реестре были обновлены её учредители, руководство и юридический адрес. В результате организация оказалась зарегистрированной в Житомире, что стало формальной причиной рассмотрения дела в местном хозяйственном суде.

Cosmolot действует в Украине на основании лицензии, выданной в 2021 году ООО «Спейсикс» для организации азартных игр в Интернете. Формально среди бенефициаров числятся украинский гражданин Потапов, на которого зарегистрированы десятки компаний, гражданин Германии Арнульф Дамерау, проживающий в Великобритании, и американская компания Nevada Gaming Holding. Однако расследования указывают, что эти лица являются лишь номинальными владельцами, а реальный контроль приписывается Сергею Токареву.

Токарев известен в сфере онлайн-гемблинга более десяти лет. Его имя ассоциируется с развитием платформ «Вулкан», Azino Group, «Фараон» и «Эльдорадо», а также с деятельностью компании Lucky Labs, которая обеспечивала техническую поддержку сети онлайн-казино через офшорные структуры.

В материалах также упоминаются связи бизнесмена с российскими политическими кругами. Его отец, Александр Токарев, является членом Совета межгосударственного союза городов-героев РФ. Сам Сергей Токарев фигурировал в контексте связей с российским бизнесменом Константином Малофеевым, одним из авторов концепции «русского мира».

После снятия санкций в 2020 году Токарев начал легализацию части своих активов в Украине через инвестиционный фонд Roosh. Несколько связанных с ним компаний получили статус резидентов специального режима «Дія.City», который предоставляет налоговые преференции для технологических компаний. На момент внедрения этого режима Министерство цифровой трансформации возглавлял Михаил Фёдоров, инициатор данной модели. Сегодня обязанности министра исполняет Александр Бортняков, под чьим руководством находится государственное агентство «ПлейСити», регулирующее рынок азартных игр.

Финансовая схема Cosmolot и Cosmobet основана на использовании зеркальных сайтов, офшорных посредников и распределённых платежных систем. По данным расследований, часть транзакций осуществлялась через кипрскую компанию XGen Solutions LTD, которая оформляла платежи за программное обеспечение и роялти. Дополнительные операции проводились через финансовые компании и p2p-переводы между картами украинских банков, что позволяло разделять платежи и затруднять отслеживание финансовых потоков.

По заявлениям истцов уже возбуждены уголовные дела Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области под номерами №22025101110001217 и №22026101110000223 по ч.2 ст.364 УК Украины. Кроме того, судебные постановления обязывают территориальные управления Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Офис Генерального прокурора, Киевскую городскую прокуратуру и Печерскую окружную прокуратуру внести соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований.