Польские печатки оказались «липовыми»: на Волыни суд оштрафовал предпринимателя на 530 тысяч за махинации с авто

Польские печатки оказались «липовыми»: на Волыни суд оштрафовал предпринимателя на 530 тысяч за махинации с авто

Схемы с растаможкой автомобилей: суд оштрафовал экс-директора волынской фирмы на полмиллиона гривен за фальшивые польские документы.

Об этом сообщают в "Судом по схемах".

Любомльский районный суд Волынской области в деле № 163/2103/25  признал виновным экс-директора ООО «Корд Авто» Василия Фелещука в совершении крупного нарушения таможенных правил. Предприниматель пытался уклониться от уплаты налогов, используя поддельные европейские сертификаты происхождения товаров.

Суть схемы: «липовые» сертификаты из Славкува

Согласно материалам дела, Василий Фелещук как директор предприятия в конце 2022-го и в начале 2023 года организовывал ввоз в Украину транспортных средств из Германии, Польши, Нидерландов и Венгрии.

Чтобы воспользоваться льготами по уплате таможенной пошлины (преференциями для товаров из ЕС), он подал в таможню семь сертификатов EUR.1 о происхождении товара. Однако официальный запрос украинской таможни к польским коллегам выявил подделку. Уполномоченный орган Польши официально подтвердил:
• эти сертификаты никогда не выдавались и не легализовывались Налоговой администрацией Польши в Катовице (таможенное отделение Славкув);
• одна из печатей на документах была выведена из обращения ранее из-за многочисленных случаев подделок.

Убытки бюджета и «футбольные» маневры фирмы

Из-за фальшивых документов государственный бюджет Украины недополучил 530 410 гривен 10 копеек (таможенная пошлина и НДС).

Во время расследования выяснилось, что ООО «Корд Авто» изменило юридический адрес с Нововолынска на Запорожье, которое включено в территорию возможных боевых действий. Это усложнило документальные проверки из-за моратория, но не помешало суду рассмотреть дело о таможенном правонарушении.

Материалы также изучало Бюро экономической безопасности (БЭБ) в уголовном производстве по статьям об уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Уголовное дело по подделке позднее закрыли, что позволило суду привлечь Фелещука к административной ответственности.

Решение суда

Василий Фелещук не явился на судебное заседание, несмотря на надлежащее уведомление. Суд расценил его бездействие (отсутствие претензий к иностранным поставщикам за «поддельные» документы) как доказательство умысла.

Судья А.Л. Гайдук постановила:
1. Признать Фелещука Василия Сергеевича виновным по ст. 485 Таможенного кодекса Украины.
2. Наложить штраф в размере 100% неуплаченных таможенных платежей — 530 410 гривен 10 копеек.
3. Взыскать с нарушителя 665,60 грн судебного сбора.

Штраф подлежит уплате в государственный бюджет Украины.