Штраф до 34 000 или блокировка счета: когда обычные переводы с карты на карту могут стать нарушением

Штраф до 34 000 или блокировка счета: когда обычные переводы с карты на карту могут стать нарушением

Штрафы за переводы с карты на карту: где заканчивается продажа подержанных вещей и начинается «теневой бизнес».

Об этом пишет "ВИЙ".

Начали появляться статьи такого содержания относительно штрафов за перевод средств.

Самый популярный способ расчета или передачи денег в Украине — перевод с карты на карту. Однако в некоторых случаях такая операция может обернуться штрафом до 34 000 или блокировкой счета.

Речь идет, в частности, о таких случаях:
- физическое лицо получает средства за продажу товаров или предоставление услуг, фактически ведя предпринимательскую деятельность, но при этом не регистрирует бизнес и не платит предусмотренные законом налоги;
- физическое лицо-предприниматель принимает оплату за свою деятельность на личный банковский счет, а не на счет ФЛП, и одновременно не декларирует эти поступления и не платит налоги.

В подобных ситуациях человека могут привлечь к ответственности. Закон предусматривает наложение штрафа, размер которого может составлять от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.

Получение дохода ФЛП легко отслеживается, и вполне понятны последствия недекларирования, а вот получение средств физическими лицами с трактовкой «предпринимательской деятельности» — довольно сложная процедура и напоминает подготовку населения к «налогу ОЛХ».

Доказать систематичность деятельности по продаже товаров — сложное дело, поскольку те, кто действительно занимается интернет-торговлей, регистрируют ФЛП.

Но здесь происходит «подстрекательство» людей, которые продают что-то через Интернет, к уплате налогов. При этом они этого не обязаны делать, это не предпринимательская деятельность.