Лишь 10% легальности: НАБУ раскрыло схему отмывания 9 миллионов долларов на строительстве особняков для Ермака и окружения

Лишь 10% легальности: НАБУ раскрыло схему отмывания 9 миллионов долларов на строительстве особняков для Ермака и окружения

По данным НАБУ, лишь 10% финансирования строительства коттеджей для Ермака и его окружения велось легально — через компанию «Солнечный берег», подконтрольную «Династии».

При этом на счета этой компании средства зачислялись с фирм, «обладающих признаками фиктивности», — например, с юридических лиц фармацевтической отрасли.

Основная часть финансирования, по версии следствия, поступала из средств, «полученных преступным путем». Расчеты проводились наличными — в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. В частности, обнародованы аудиозаписи, на которых Чернышов утверждает, что лично отслеживает средства, перечисляемые Ермаком (обозначен как Р2) на строительство (два последних скриншота).

Часть «черных» денег проходила через окружение «Карлсона» (Тимура Миндича). В планах было возвести пять объектов — четыре жилые резиденции и одну общественную со спортзалом, спа и другими развлечениями (на кадрах — проект дома для Ермака).

Следствие подчеркивает, что после начала полномасштабной войны строительство коттеджей не прекратилось, «а даже активизировалось», поскольку рабочих перевели на более интенсивный график смен.

В 2024 году группа попыталась легализовать больше средств для строительства, так как его масштаб не соответствовал официально отраженным расходам. Для этого применили схемы по увеличению «процента обнала». В итоге, по мнению следствия, за весь период строительства было отмыто 9 миллионов долларов.