Миллиарды онлайн-казино и наркомаркетов: как криптосервис RAKS Exchange выводил средства через польскую «прокладку»

Согласно нашим источникам в правоохранительных органах Республики Казахстан, на данный момент правоохранители Казахстана и Украины координируют действия по выявлению участников ОПГ, связанной с Вадимом Гордиевским и Иваном Шевченко, а также других возможных членов группировки.

По информации собеседников, на данный момент Иван Шевченко может находиться в Европе — вероятно в Вене или Братиславе. В то же время большую часть 2023 года он якобы проживал вместе с семьей в Алматы (Казахстан). Другие источники утверждают, что Шевченко постоянно проживает в Испании.

Пребывание Ивана Шевченко в Казахстане, по версии правоохранителей, могло быть связано с деятельностью одного из крупнейших теневых криптосервисов на территории СНД — RAKS Exchange (криптообменник Solveks). Организаторами этой структуры казахстанские правоохранительные органы считают граждан Украины Вадима Гордиевского и Ивана Шевченко. По их версии, через польскую компанию «Stablex Solution Sp. z o.o.» осуществлялся вывод средств онлайн-казино и букмекерских компаний, среди которых упоминаются Pin-Up (Redcore), 1xBet, Mostbet, а также более 200 наркомаркетов.

Среди активов, которые связывают с Вадимом Гордиевским, источники называют имущественные права на двухкомнатную квартиру №30 в жилом комплексе в селе Крюковщина Киевской области. Речь идет о квартире площадью 61,71 кв. м в рамках проекта «Строительство жилого квартала многоэтажной застройки с неполным комплексом обслуживания».

Также в материалах упоминается автомобиль Hyundai Accent 2018 года серого цвета с номерным знаком АА 2876 ХІ, который, вероятно, был продан в 2025 году. Кроме этого, источники сообщают о возможном владении нежилым офисным помещением площадью 90 кв. м в Киеве на улице Мишуги, 10, в ТРЦ «Параллель». По данным собеседников, имущество могло быть оформлено на другое лицо.

Отдельно источники в украинских правоохранительных органах сообщают, что Иван Шевченко в разные годы получал доходы через ряд банковских учреждений, в частности:

АТ «БТА Банк» — в 2013 году задекларировано 12 394 грн доходу;
АТ «Проминвестбанк» — в период 2013–2015 годов;
АТ «УкрСиббанк» — в 2016 году задекларировано 76 053 грн, в 2017 году — 36 273 грн;
АТ «Первый украинский международный банк» — в 2018 году задекларировано 170 429 грн доходу.

Также отмечается, что Шевченко был связан с ООО «Платежи онлайн» (ЕГРПОУ 38150149), известным под брендом PSP Platon. Компания работает в сфере интернет-эквайринга, обеспечивает прием платежей через банковские карты, Apple Pay и Google Pay и является дочерней структурой нидерландского холдинга HowPeoplePay.