Фирмы с нулевой выручкой и связями с СБУ: журналисты раскрыли, кто дал миллионы на залог для Ермака

По материалам Украинская правда, 7 физических и 7 юридических лиц отправили деньги на залог для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

Аналитики YouControl проанализировали компании из этого списка.

ООО «Миралиф» — 9,8 млн грн

Компания из Софиевской Борщаговки с выручкой 1,55 млн грн в 2025 г. Через руководителя Валентина Крутько связана с Романом Ребровым — ключевой фигурой «Группы Романа Реброва» в YouControl.

Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн грн

Юрлицо с уставным капиталом 0 грн и выручкой чуть более 37 млн грн в 2025 г. Бенефициар — Владимир Иванков, данные которого совпадают с информацией об арбитражном управляющем из госреестра.

АО «А. ДВА.КА. Т» — 4 млн грн

Адвокатское объединение с регистрацией в Киеве и нулевым уставным капиталом. Финансовую отчетность за последние три года не публиковало, в 2022 г. выручка составила 822,1 тыс. грн. Среди участников — экс-депутат Ирпенского горсовета Ярослав Куц и муж сотрудницы Нацполиции.

ООО «СУ „Сем“» — 32 млн грн

Строительная компания из Днепра. Выручка за 2025 г. составила 6,5 млн грн, а за I квартал 2026 г. — 29,4 млн грн. В структуре собственности фигурирует компания ООО «ДМЗ Коминмет», связанная с экс-депутатом Днепропетровского облсовета Семеном Токаревым.

ЧП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн

Компания с нулевой выручкой в 2025 г. Через руководительницу Валерию Продан связана с юрлицом ЧП «Хардфил» (с сентября 2024 г. — ЧП «Лайтерис»), которое фигурировало в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и выводу средств за границу.

АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн

Адвокатское объединение с выручкой 4,1 млн грн в 2025 г. Руководителем и участником (99,9% уставного капитала) является Виктор Марфин — муж судьи Днепровского райсуда Киева. По данным Слідство.Інфо, Виталия Марфина оштрафовали на 25 тыс. грн за получение взятки в размере $180 тыс. во время работы в СБУ.

ООО «Арена Марин» — 4 млн грн

Одесская компания с выручкой 3,3 млн грн в 2025 г. По информации NashiGroshi, в 2015–2018 гг. получила транспортных подрядов АО «ОГХК» на более чем 300 млн грн. Ранее среди участников был Александр Кулик, который сейчас является совладельцем ООО «Юнайтед Глобал Лоджистик», также выигрывавшего тендеры АО «ОГХК». Через другие бизнес-связи компания связана с Алексеем Левченко, полный тезка которого фигурирует в декларации экс-прокурора Харьковской облпрокуратуры Марины Тодуа как муж.

Этот кейс актуализирует вопрос беспрепятственного доступа к открытым данным и возможности анализа корпоративных связей.

В проекте нового Гражданского кодекса №15150 предлагается ввести право юридических лиц на «цифровую приватность» и ограничить обработку их «цифрового образа» без их согласия.

Если эти нормы примут без изменений, подобный анализ компаний, их связей и освещение общественно важных кейсов в целом станет невозможным. Это создает значительные риски для журналистских расследований, OSINT-анализа, процедур KYC/AML и общественного контроля.

Команда YouControl уже предложила правки к проекту ГК, среди которых в частности сохранение возможности анализа открытых данных о юридических лицах и их связях.

Надеемся, нас, а также медийщиков и проактивную общественность будут услышаны, ведь документ содержит немало положений, требующих существенных доработок.