Схема на 41 миллион: в Хмельницком «трейдеры» заблокировали деньги инвесторов и откупились штрафами

В Хмельницком суд вынес приговор группе молодых людей, которые устроили масштабную криптовалютную мошенническую схему. Вместо обещанных прибылей доверчивые инвесторы получали заблокированные активы, а организаторы вывели миллионы на собственные счета.

Об этом сообщает телеграм-канал «Судом по схемах» со ссылкой на дело № 686/9857/26.

Схема «Медовая ловушка» (HoneyPot)
Злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, где под видом успешных трейдеров раздавали «бесплатные торговые сигналы» для покупки криптовалют.

Чтобы заманить жертв, они:
· Снимали профессиональные ролики для YouTube и Instagram.
· Публиковали фейковые отзывы «счастливых миллионеров».
· Продвигали собственные токены (KEMA, IBRA, LEGA и другие).

Главный технический приём: обвиняемые вносили изменения в смарт-контракты токенов. Пользователи могли купить монеты, но не имели возможности их продать. Всю ликвидность впоследствии выводили организаторы.

Кто стоял за схемой?
Суд подробно установил роль каждого участника:
· Соловей Илья Борисович — организатор, который арендовал офис в Хмельницком и контролировал финансы.
·Танчук Михаил Юрьевич — технический руководитель, отвечал за правки смарт-контрактов.
·Ковальчук Максим Юрьевич — «лицо» проекта, снимался в рекламных роликах и выполнял технические задания.
·Пиняр Максим Владимирович — «трейдер», переписывался с жертвами и завоёвывал их доверие.
· Карачинский Кирилл Евгеньевич — актёр и модератор чатов.
· Корнеев Тимофей Юрьевич — контент-мейкер, монтировал видео и создавал иллюзию успеха.

Общая сумма выведенных средств превысила 988 BNB, что на момент расследования равнялось более 41,7 млн гривен.

Приговор суда: штраф вместо заключения

4 мая 2026 года Хмельницкий городской районный суд утвердил соглашение о признании вины. Несмотря на тяжесть обвинений (мошенничество в особо крупных размерах и вмешательство в работу компьютерных сетей), фигуранты получили мягкое наказание благодаря раскаянию и частичному возмещению ущерба.

Наказание для каждого:
Штраф: 100 011 грн (каждому).
Донат на ВСУ: организатор (Илья Соловей) должен перечислить 200 000 грн на фонд «Моя доля», остальные пятеро участников — по 100 000 грн каждый (всего 700 000 грн).

Конфискация: суд отменил аресты имущества. Фигурантам вернули BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat и десятки единиц техники Apple.