БЭБ разоблачило предприятие на Виннитчине в уклонении от уплаты 61 миллиона гривен налогов и ЕСВ

Предприятие с российским следом в структуре собственности уклонилось от уплаты более 61 млн грн налогов и единого социального взноса. В течение 2022–2024 годов его должностные лица скрывали реальные объемы деятельности и подавали недостоверную налоговую отчетность.

В ходе досудебного расследования детективы ТУ БЭБ в Винницкой области установили, что предприятие-производитель бытовой химии скрывало реальные объемы реализации своей продукции. Часть операций по ее поставке на территории Украины должностные лица не отражали в налоговой отчетности, что позволяло уплачивать меньше налогов.

Кроме того, предприятие неправомерно формировало налоговый кредит и не в полном объеме уплачивало налоги, сборы и единый социальный взнос при выплате заработной платы работникам.

В результате использования такой схемы в бюджет и государственные социальные фонды не поступило более 61 млн грн.

Детективы установили, что среди конечных бенефициарных владельцев общества ранее была компания, связанная с Российской Федерацией. Вследствие этого часть финансовых ресурсов предприятия могла находиться под контролем лиц, связанных с государством-агрессором.

Действия должностных лиц предприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).

В настоящее время причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. В бюджет уплачено более 61 млн грн налогов и единого социального взноса.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Винницкой областной прокуратуры.

В ТУ БЭБ отмечают: в условиях военного положения каждая гривна налогов – это вклад в обороноспособность страны и социальную поддержку граждан. Экономические преступления, особенно в условиях войны, подрывают финансовую стабильность государства и будут жестко пресекаться. В связи с этим системная работа по детенизации экономики продолжается.