БЭБ расследует миллионную схему уклонения от налогов сети магазинов мобильных аксессуаров Ncase

Бюро экономической безопасности Украины расследует масштабную схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов мобильных аксессуаров Ncase. По данным следствия, только в 2024–2025 годах сеть и связанные с ней структуры не уплатили НДС на 214,4 млн грн.

"Телеграфу" удалось узнать детали масштабного расследования БЭБ. Только три фирмы из сети с 2024 года продали товара на 2,3 млрд грн. В настоящее время расследование продолжается.

Как выяснилось, популярная сеть магазинов связана с десятками различных ООО. Среди способов избежать уплаты налогов — искусственное формирование налогового кредита, фиктивные операции, ООО, оформленные на подставных лиц и т.д.

Так выглядит один из магазинов Ncase. Фото: Google отзывы

Товары ввозили от китайской компании Be First Company Limited через ряд «технических» импортеров (ООО «Энивей Груп», «Диелти компани», «Посейдон Вей» и т.д.), которые имеют общие IP-адреса и склады. Товар продавали за наличные или через подконтрольных ФОП в Киеве, Одессе и Львове, что позволяло занижать базу налогообложения. Также БЭБ выявило аномальные наценки и расхождения, где документальное количество купленного товара существенно превышало проданное.

Среди основных клиентов китайской компании — ФОП Денис Иванов, который также является владельцем «Диелти компани». Ранее на Иванова были зарегистрированы ООО «Про-Кейс», «Одиссей Экспресс». По информации «Телеграфа», Денис Иванов действительно работает в сети NCase.

Владельцами главной юрлица «Н-Кейс» являются братья Эльдар и Тимур Мустафаевы. Официальным директором компании является Геворг Сукиасян. Связь между ним и братьями Мустафаевыми подтверждается регистрацией ФОП на корпоративные почты «ncase».

Для регистрации «токсичных» активов использовали подставных лиц. Например, на Игоря Грабари и Елену Жук записано по более 100 компаний на каждого.