Экс-депутат из Днепра организовал схему с 58 квартирами в элитном ЖК Киева: убытки достигли 164 миллионов гривен

Экс-депутат из Днепра организовал схему с 58 квартирами в элитном ЖК Киева: убытки достигли 164 миллионов гривен

Киевские правоохранители разоблачили и ликвидировали схему незаконного отчуждения почти 60 квартир в элитном ЖК в столице. Сделку общей стоимостью 175 млн грн организовал бывший депутат Днепровского городского совета.

Об этом сообщили генеральный прокурор Руслан Кравченко и в главном управлении Нацполиции в Киеве. В настоящее время объявлены подозрения 9 фигурантам, включая организатора.

Они повторно перепродали 58 квартир, расположенных в многоквартирном доме на улице Андрея Верхогляда в столичном Печерске. Из них 50 квартир общей площадью более 5,2 тыс. кв. м принадлежали государственному банку. В результате финансовому учреждению был нанесен ущерб на сумму более 164 млн грн.

Как действовала схема

• Днепровский экс-депутат приобрел корпоративные права на группу компаний-застройщиков, но официально ими не руководил. Вместо этого он оформил ряд подконтрольных фирм на номинальных (подставных) директоров, операционного директора и бухгалтеров, которые подписывали нужные документы и проводили финансовые операции.
• Чтобы отобрать 50 квартир у государственного банка, застройщик привлек сертифицированного инженера, который изготовил фальшивые технические паспорта с измененными техническими характеристиками помещений – на бумаге это выглядело как "новые" объекты, хотя фактически инвентаризация вообще не проводилась.
• По аналогичной схеме подделали документы на 8 квартир, которые уже были куплены другими людьми – имущественные права переоформили и повторно продали другим покупателям.
• Чтобы обманутые инвесторы и банк не могли юридически доказать свои права на недвижимость, злоумышленники изменили официальный юридический адрес жилого комплекса.
• Кроме того, застройщик самовольно увеличил этажность проекта – вместо запроектированного 27-этажного дома фактически возвели 32-этажку.
• Полученные от обманутых покупателей более 175 млн грн прогоняли через фиктивные фирмы, конвертировали в наличные или перенаправляли на покупку других активов и финансирование новых строительных объектов.

Что выявили следователи

При силовой поддержке полка полиции особого назначения правоохранители провели 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области. Во время следственных действий изъяли:

• более $37 тыс. наличными;
• мобильные телефоны, ноутбуки, носители информации;
• печати, банковские карты;
• договоры купли-продажи и массив финансово-хозяйственной и строительной документации.

В зависимости от степени участия в преступной схеме, действиям 9 подозреваемых дана правовая квалификация по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 5 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения всем фигурантам дела. Досудебное расследование продолжается.