Дубай, Sense Bank и валютные схемы: как заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник мог выстраивать систему лояльности

Дубай, Sense Bank и валютные схемы: как заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник мог выстраивать систему лояльности

Дмитрий Олейник с октября 2022 года по прямому представлению Андрея Пышного отвечает в Национальном банке за пруденциальный надзор и финансовый мониторинг. Именно его вертикаль согласовывает правления банков, наблюдательные советы и людей, которые ставят подписи под финансовыми операциями. Через государственный Sense Bank, по данным источников, прошла залоговая операция в 150 млн грн за Германа Галущенко. Теперь те же самые чиновники, которых система НБУ ранее согласовывала, оказались под вопросами.

Об этом пишут СМИ.

В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по возможному незаконному обогащению Олейника. Речь шла, в частности, о квартире в Dubai Zenith Tower в районе Al Hebiah Fourth. Владелицей недвижимости в реестрах значилась бывшая жена Ольга Кушнир.

Аренда квартиры началась 11 июля 2023 года, а официальный развод Олейника и Кушнир был оформлен 28 декабря. В декларации за 2023 год Олейник указал её доход в размере 7,7 млн грн от Dubai Media City и вид на жительство в ОАЭ, но самой квартиры в декларации не было.

На счетах бывшей жены в CITIBANK Dubai, по приведённым данным, находились $155 тысяч и 39 тысяч евро, а также средства на счетах в Вене. Авторы расследования называют развод фиктивным.

Киевскую квартиру площадью 130,8 кв. м, приобретённую ещё в 2019 году за 10,3 млн грн, в 2024 году Олейник переписал на несовершеннолетнего сына Артёма. Сам он теперь лишь «пользуется» жильём. В декларации за 2024 год жена и все её активы уже исчезли.

В том же году Олейник активно покупал ОВГЗ — 21 выпуск, 14 из которых были номинированы в долларах и евро. Общая сумма составила более 3,4 млн грн. Параллельно он подарил неизвестному лицу облигации на 4,9 млн грн. Криптовалюта Bitcoin Cash, которая была указана в предыдущей декларации, исчезла.

Сын Олейника вместе с матерью арендует квартиру в Вене. Стоимость аренды в декларации не указана.

В банковских кругах Олейника называют «Лысым». По данным источников в Sense Bank, именно он лично звонил ответственной за финансовый мониторинг Снегур и просил провести платежи под залог Галущенко.

Кандидатуры Николая Гладыщенко и Алексея Ступака, как утверждается, прошли все фильтры Департамента лицензирования и Департамента финансового мониторинга — вертикали, которую курирует Олейник. Теперь, после того как НАБУ показало, как через государственный банк могли прокрутить 150 млн грн наличными, Пышный и Олейник требуют отстранить тех, кого сами же согласовывали.

На заседании ВСК по делу «операции Мидас» Олейник заявил, что в Украине нет реестра для идентификации происхождения конкретных купюр иностранной валюты, изъятых у фигурантов. Экономист Борис Кушнирук, в свою очередь, прямо заявляет, что куратор банковского надзора не мог не знать о схемах вывода средств из «Энергоатома».

Отдельно фигурируют сообщения о встрече Олейника в Вене с Олегом Бахматюком — банкиром, которого разыскивают по делу о хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ «ВіЕйБі Банку». Олейник отвечает за банковский надзор. Контакт с фигурантом такого дела выглядит как классический конфликт интересов. Бахматюк живёт в Вене, где, по приведённым данным, квартиру арендует формально бывшая жена Олейника.

Параллельно в расследованиях появлялись схемы вывода валюты через банк «Украинский капитал». Источники утверждают, что клиенты с признаками схемной деятельности платили банку около 0,8% от объёма операций, из которых 0,3% якобы шли «за регуляторную лояльность». Аналогичные претензии звучали в отношении «Банка Альянс» Павла Щербаня и «Мотор Банка» — речь шла о сотнях миллионов долларов под видом фиктивного импорта. В этих публикациях Олейник фигурирует вместе с главой Госфинмониторинга Филиппом Прониным.

Олейник — протеже Пышного ещё со времён «Ощадбанка», где он возглавлял департамент управления рисками. Подарок сыну квартиры за 10 млн грн, счета в Дубае, фиктивный развод, звонки в финмониторинг Sense Bank, молчание по поводу Бахматюка и схемы с «Украинским капиталом» — это не выглядит как разрозненные эпизоды.

Это вертикаль, которую Олейник выстраивает с 2022 года. И пока НАБУ вынуждено расследовать то, что ВАКС уже обязал открыть, заместитель главы НБУ продолжает курировать надзор за всей банковской системой.