На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

На Донбассе правоохранители раскрыли незаконные сделки по финансированию «ДНР/ЛНР»

На Донбассе Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой раскрыли финансовые махинации, благодаря которым никем не признанные «Донецкая и Луганская народные республики» имели возможность пополнять финансы.

Новость сообщает «Пресса Украины», ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ вместе со специалистами ДФСУ обнаружили, что правонарушители занимались конвертацией денег клиентов в наличные, а также в электронные средства, используя электронный механизм обмена через межгосударственные системы платежа.

Следователям удалось узнать, что клиентами незаконных финансовых воротил были фирмы, подчиненные руководству террористических организаций «Донецкая и Луганская народные республики». За период работы так называемый «сервисный-центр» по приблизительным подсчетам осуществил платежей не менее чем на 50 млн грн.

В результате проведенных обысков оперативниками Службы безопасности Украины в столичном офисном-центре финансистов конфисковано около ста двадцати пяти тысяч долларов США, оргтехнику и финдокументи, подтверждающие проведение незаконных операций.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 3 статьи 212 УКУ.

Не прекращается досудебное расследование.

Напомним, ранее «Пресса Украины» сообщала, что на Тернопольщине спецслужбами раскрыты хищения государственных средств, предназначенных на капитальный ремонт автодорог.