Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении говорится: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что группа злоумышленников предоставляла услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г. Киева.
Для прикрытия своей деятельности организаторы схемы зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда компаний с признаками фиктивности. Реально действующие предприятия перечисляли на их счета безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. После этого, деньги переводились на карточные счета организаторов конвертационного центра и снимались наличными. В дальнейшем проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавались должностным лицам компаний реального сектора экономики.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банках. Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 120 миллионов гривен.
В настоящее время установлены пять крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.
В результате проведенных в Киеве обысков было обнаружено и изъято почти 980 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, а также первичная и бухгалтерская документация. Кроме того, на счетах фиктивных предприятий арестовано более полутора миллионов гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются".
30 вересня 2016 г., 23:47
