Одесская схема: по документам груз уничтожают, а в реальности продают на рынках

Товары провозят через границу в режиме «уничтожение или разрушение», чтобы не платить таможенные платежи.

Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство №42015160000000585 от 7 сентября 2015 года по факту предполагаемого сговора между сотрудниками Одесской таможни, с одной стороны, и предприятиями «Браун Консалт» и «Кратор Интернейшнл ТК» - с другой стороны. Вместо заявленного уничтожения содержимого трех контейнеров - весь товар был выпущен в свободное обращение без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.

ООО «Браун Консалт» выступало импортером по трем грузовым таможенным декларациям - №500040001/2015/005176, 500040001/2015/005177 и 500040001/2015/005178, которые были оформлены в режиме «уничтожение или разрушение», что предполагает освобождение от уплаты пошлины и НДС. Согласно данным ГТД в контейнерах находились следующие товары китайского производства: «игровые манипуляторы», «презервативы», «рыбацкие сети», «радиоаппаратура», «телефонные аппараты», «машины автоматической обработки информации».

Весь вышеперечисленный груз должны были передать для утилизации специализированному предприятию – ООО «Кратор Интернейшнл ТК». Однако, как было установлено в ходе досудебного следствия, после выдачи товара «Браун Консалт», он не был доставлен в адрес уполномоченной организации. Акты об утилизации груза с участием одесских таможенников и должностных лиц «Кратор Интернейшнл ТК» и «Браун Консалт» не составлялись. В Одесской прокуратуре ООО «Браун Консалт» рассматривают как фиктивное предприятие. Похожие подозрения насчет «Браун Консалт» есть и у следователей по финансовым расследованиям Государственной фискальной службы в Одесской области в рамках дела №32014160000000269 от 14.11.2014 года. Там полагают, что «Браун Консалт» создано для незаконных схем по ввозу товара на территорию Украины и впоследствии уклонения от уплаты налогов путем продажи накопленного импортного НДС предприятиями реального сектора экономики.

Учредителем и директором «Браун Консалт» выступает Олег Сергеевич Гречанов. По данным аналитической системы Youcontrol, он также выступает руководителем и основателем ЧП «Проммет-М» и ЧП «Авант». ЧП «Проммет-М» в уголовном производстве №32012170000000036 от 24.11.2012 года подозревали в осуществлении фиктивных сделок по поставке металлолома для уклонения от уплаты налогов. ЧП «Авант» инкриминировали участие в незаконном возмещении НДС по операциям с металлоломом еще в 2011 году.

Нажмите для увеличения

Примечательно, что ранее «Кратор Интернейшнл ТК» уже фигурировало в подобных скандалах. Как сообщали ряд СМИ в 2016-м, сотрудниками СБУ была пресечена схема по контрабанде ртутьсодержащих ламп на $ 40 тысяч под видом их утилизации.