Изначально директору днепровского ООО «Евротехсервис-1» предъявили обвинения в совершении административного правонарушения. Ее обвиняли в том, что во время перемещения товара через границу, фирма указала неверную стоимость и неверные данные об отправителе. Затем дело переквалифицировали в уголовное, а директора обвинили в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.
Так, в марте 2015 года через международный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» таможенного поста «Ягодин» Волынской таможни ГФС из Нидерландов ввезли товар «садовые растения» в количестве 125 упаковочных мест, весом брутто 18,8 тонн, нетто - 16,6 тонн. Получатель товара ООО «Евротехсервис-1» представил на таможне все необходимые товаросопроводительные документы.
Когда товар прибыл на Киевскую таможню ГФС, вместе с документами таможенникам представили контракт между уругвайской фирмой-продавцом «PRIZER TRADE S.A.» и покупателем ООО «Евротехсервис-1». Отправителем товара выступила нидерландская компания «Zet -PlantInternational B.V.». Но «PRIZER TRADE S.A.» представила документы, в которых общая стоимость товара составляет 3,7 тыс. долларов США, что на тот момент составляло 86,9 тыс. грн.
Таможенники Нидерландов также прислали накладные и таможенные декларации. И по данным, представленным компанией «Zet - PlantInternational B.V.» для ООО «Евротехсервис-1», общая стоимость товара – 14,8 тыс.евро (368, 3 тыс. грн.). А это значит, что украинская компания ввозила товар с указанием неправдивых сведений об отправителе и данных, необходимых для определения таможенной стоимости.
Поначалу Соломенский райсуд Киева закрыл дело о привлечении директора ООО«Евротехсервис-1» к административной ответственности в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения. Судья посчитал, что обвинения основаны только на предположениях и не подтверждены должными доказательствами.
Но представитель Киевской таможни ГФС не согласился с этим и подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции, признать директора виновной и обязать выплатить 100% стоимости товара (368,3 тыс.грн.) с конфискацией самого товара, а в случае невозможности конфискации товара - выплатить его полную стоимость.
Апелляционной суд Киева удовлетворил жалобу, а постановление суда первой инстанции – отменил, основываясь на том, что оно ничем не обосновано. Таким образом, директора всё-таки признали виновной со всеми из этого вытекающими последствиями – штраф и конфискация.
На данный момент уже в рамках уголовного производства № 32017040000000003 от 31.01.2017 ведется досудебное следствие. Должностных лиц ООО «Евротехсервис-1» подозревают в нарушении требований налогового и таможенного законодательства согласно ч.1 ст. 212 УК. Следователи ГФС в Днепропетровской области приобщили к делу остальные оформления предприятия, также сравнив их с данными от своих голландских коллег. Таким образом, в течение 2015-о года «Евротехсервис-1» при импорте садовых саженцев вместо их общей таможенной стоимости в 121 906,35 евро, указал в ГТД в 3,5 раза заниженную цену, а именно 35 623,80 долларов США. В результате их деятельности не оплачены налоги и таможенные платежи на общую сумму 885,7 тыс. грн.
Виновным грозит штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать должности на срок до трех лет.
13 квітня 2017 г., 17:28
