Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.
Так, во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.
В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Фото: СБУ
29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.
12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.
27 квітня 2017 г., 19:07
