США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина, - СМИ

Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.

Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.

Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.

Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

«Аргумент»