Творець «Конкорда» Дмитро Фоменко «засвітився» у справі терористичних фінансистів

Творець «Конкорда» Дмитро Фоменко «засвітився» у справі терористичних фінансистів

Крах банку «Петрокоммерц-Україна» вивів на слід «ФСБ».

29 листопада у Фонді гарантування вкладів фізосіб заявили про те, що з банку «Петрокоммерц-Україна» напередодні його визнання неплатоспроможним були виведені 700 млн грн. Ще в березні 2016 року НБУ визнав банк неплатоспроможним, після чого в нього була введена тимчасова адміністрація. Усі «схемні операції», як вказали у ФГВФО, проводилися протягом року до цієї дати — тобто, починаючи з березня 2015 р.

Саме тоді російський банк «Петрокоммерц», який перебував під контролем співвласників нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова і Леоніда Федуна, продав акції українського банку «футбольній команді» — 11 фізичним особам, частка кожного з яких становила менше 10%. «Протягом 2015 року акціонери банку (і його фактичні контролери) Іван Шехавцов і Олексій Крупій неодноразово повідомляли Національний банк про свій намір юридично оформити акції банку на себе, але тільки в грудні подали регулятору відповідні пакети документів» — зазначили в НБУ. А наприкінці лютого-початку березня 2016 вони без жодного попередження продали акції банку іншим «футболістам» (ще одній групі з 11 фізичних осіб), після чого повідомили, що вийшли зі складу акціонерів банку і відкликали пакети документів. Водночас у банку виникли проблеми з ліквідністю.

За даними ФГВФО, у схемах виведення активів з банку «Петрокоммерц-Україна» було задіяне інше фінустановлення — ПАТ «Юніон Стандарт Банк». Його було прийнято включати в орбіту Дмитра Фоменка — колишнього фінансового директора дніпровської промислово-фінансової групи «Конкорд». Спільно з Оленою Сосєдкою (власниця скандально відомого банку «Конкорд») Фоменко володів попередником ПАТ «Юніон Стандарт Банк» — створеним у Дніпропетровську ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» («ФСБ»).

Як вважають у Фонді, за попередньою змовою між посадовими особами двох банків незадовго до введення тимчасової адміністрації було укладено договір, згідно з яким банк «Петрокоммерц-Україна» придбав права вимоги за п’ятьма кредитними договорами, забезпеченими «сміттєвими» цінними паперами. «За поступку права вимоги на свою користь банк заплатив 206 млн грн, отримавши на баланс кредити, відсотки за якими не платилися і які не були погашені позичальниками у визначені договорами строки», — йдеться в заяві ФГВФО. Внаслідок проведених транзакцій з банку фактично було виведено ліквідний кредитний портфель, забезпечений нерухомим майном. Так, права вимоги за 19 кредитними договорами балансовою вартістю 424 млн грн були передані фінансовій компанії за 172 млн грн. Але рух навіть цих коштів відбувався тільки на папері, без внесення «живих» грошей.

Варто зазначити, що з самого «Юніон Стандарт Банк», судячи з матеріалів кримінального провадження № 12015100000000974, виводилися гроші за схожою схемою: шляхом видачі завідомо невигідних кредитів підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а збитки через це перевищили пів мільярда гривень. У результаті Юніон Стандарт Банк був визнаний неплатоспроможним наприкінці 2015 року.

Зазначимо, що менеджери «Петрокоммерцбанку» були фігурантами справи про фінансування тероризму.

Нагадаємо: 8 жовтня 2015 року Жовтневий суд Запоріжжя виніс щодо харків’янки обвинувальний вирок за фінансування терористичної організації на території «ЛНР».

У жовтні 2014 року підсудна познайомилася з терористом на прізвисько «Ніколаєвич», який разом із групою жителів Запорізької області виїхав до Луганської області та очолив незаконне формування — "козацький полк" «Ярга» з місцем дислокації в Антрациті.

Обвинувачена, очолюючи Донецьке відділення «Петрокоммерцбанку», погодилася фінансувати бандформування. Для цього працівниця банку набрала команду з жителів Донецької області, які мали проводити на території Запорізької та Херсонської області фінансові операції: обмінювати гроші, які бандити вкрали на захоплених підприємствах.

Спільниця терористів міняла мічені гроші на гривні, рублі та долари, після чого вони йшли на фінансування «Ярги».

Обвинувачена отримала 500 тис гривень, які привезла у Мелітополь, де обміняла на рублі і передала на окупованій території в Луганську бандитам. Операцію обвинувачена провернула кілька разів, передавши з квітня по липень мільйон гривень на потреби терористів.

Під час однієї з операцій банкіра затримали співробітники СБУ на території Бердянська.

Оскільки обвинувачена пішла на угоду, Жовтневий суд приговорив її до 5 років тюрми з правом займатися діяльністю, пов’язаною з здійсненням валютно-обмінних операцій терміном на два роки без конфіскації майна. Але пом’якшив покарання до 3 років умовного покарання. Якщо протягом цього часу спільниця терористів не вчинить нового правопорушення, судимість буде погашена.

crime-ua.com