СБУ проводит обыски в фондовых компаниях

СБУ проводит обыски в фондовых компаниях

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и выемку документов в нескольких фондовых компаниях. Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений пока отсутствует.

Один из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, сообщил, что шестой и седьмой этаж здания заблокированы неизвестными людьми в масках. Подобные обыски проходят также в офисах Украинской биржи.

Вообще следственные действия, кроме двух вышеупомянутых компаний, проходят в: Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

СБУ проводит обыски в связи с информацией о том, что ряд физлиц осуществили операции направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям "Расчетного центра".