На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко.

Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание Ukrainian Papers.

Основные обвинения против президента и его соратников – уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственности бизнеса.

«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание «Страна».

Кроме того в документах упоминаются Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечает СМИ.

skelet-info.org