Будівельні афери: «тіньова команда» нардепа Дубіля бере участь у схемі з відмивання мільйонів гривень

Читать на русскомRead in English

Днями Шевченківський районний суд міста Києва почне розглядати сутнісно справу скандально відомого київського забудовника Олега Репи.

Йому інкримінують скоєння злочинів одразу за вісьмома статтями Кримінального Кодексу. За самовільне будівництво, службове підроблення, підробку документів, розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, Ріпі «світить» до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Хто з політиків був причетний до будівельних афер, з’ясовувала Любов Величко.

Вісім статей КК

Слідчі Нацполіції розслідували резонансну будівельну аферу п’ять із половиною років. Шлейф підозр виник на основі заяв десятків постраждалих інвесторів двох столичних житлових комплексів: фактично заселених, але не підключених до всіх комунікацій ЖК «Перспектива» (розташований у спальному районі Троєщина) та ЖК «Шевченківський квартал» (досі не побудований до кінця, але не заселений).

Завдяки розслідуванню «Слово і Справа» правоохоронці дізналися, що значну частину коштів, отриманих від інвесторів, Олег Репа перераховував на рахунки забудовника житлового комплексу бізнес-класу Rich House. Йдеться про мільйони гривень, які витрачалися не за цільовим призначенням чи просто зникали, тому виводилися через банкомати зі швидкістю 50 тисяч гривень на день.

Постраждалі інвестори ЖК «Шевченківський квартал» неодноразово проводили мітинги під посольством США

Навпроти будівлі посольства США у парку інвестори ЖК «Шевченківський квартал» прожили два місяці, щоб привернути увагу дипломатів до їх проблем

Якщо ж врахувати кількість інвесторів ЖК «Шевченківський квартал» та ЖК «Перспектива», а також вартість квартир у цих ЖК, то через руки Олега Репи пройшло понад 200 мільйонів гривень.

Втім, реалізувати таке масштабне будівництво самостійно було б важко. За версією правоохоронців, Репа організував злочинну групу ще у 2013 році та чітко розподілив завдання для кожного її учасника.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції стверджують, що Репа організував будівництво ЖК «Шевченківський квартал» разом із Світланою Пейчевою (яка була юристом ТОВ ВКФ «Фарби України») та Іриною Пінчук (бухгалтером ТОВ ВКФ «Фарби України»). Крім того, нещодавно поліція порушила кримінальну справу проти Петра Куликова – ректора відомої кузні будівельних фахівців України – Київського національного університету будівництва та архітектури.

Адже саме КНУБА підписав із компанією Репи договір про будівництво гуртожитку для своїх студентів та одного багатоповерхового будинку. Натомість забудовник вирішив переробити проект, збільшивши кількість секцій у чотири рази. Але ректор заплющив на це очі. Дуже показово, що виш, який навчає майбутніх архітекторів та будівельників, допустив свавілля у себе під носом.

Наразі будівництво ЖК «Шевченківський квартал» та ЖК Rich House заморожено. Інвестори сумно спостерігають за тим, як будівельний кран розбирають працівники компанії, яка давала цей кран в оренду: «Репа в курсі. Він каже, що кран забирають через борги» .

ЖК «Шевченківський квартал» не будуватиметься.

«Тіньова команда» Валерія Дубіля

Інвестори квартир із першої секції ЖК «Шевченківський квартал» планували заселитися у нове житло восени 2015 року. Саме тоді Олег Репа обіцяв завершити будівництво. Але є недоліки. Забудовник відтягував час і обіцяв, що ось-ось віддасть ключі від довгоочікуваних квартир.

Світлана Пейчева та Олег Репа (на фото – ліворуч)

Інвестори забудовнику вірили – тоді його репутація не була зіпсована. У жовтні 2015 року Олег Репа балотувався до депутатів Київради від партії «Єдність». Щоб підняти свої шанси на перемогу, він організовував безкоштовні паломництва до Почаївського монастиря та фінансово допомагав бійцям АТО. Про це красномовно писали деякі ЗМІ.

Лише за кілька років слідчі з’ясували, що незважаючи на обіцянки добудувати ЖК, протягом 2015-2017 років Олег Репа займався відмиванням доходів, маскуючи їх під виглядом грошей, які принесли інвестори на купівлю житла. Тож гроші на передвиборчу кампанію він мав.

Справи йшли так успішно, що Репа наважився зайти на ще один столичний об’єкт – житловий комплекс бізнес-класу Rich House. Чотириповерхову будівлю мали будувати на приватній земельній ділянці площею 30 соток, що належала ТОВ «999».

Алла Шемет – помічниця народного депутата Валерія Дубіля, займалася питаннями будівництва ЖК Rich House

Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко згадує, як у 2016 році відбувалося підписання договору про участь у будівництві із забудовником Андрієм Гавриленком – директором ТОВ «Юстіс груп»: «Під час підписання інвестиційного договору, крім Гавриленка, з нами були юрист Олега Репи Світлана Пей помічниця народного депутата Валерія Дубіля Алла Шемет. Наше знайомство відбулося в офісі Дубіля на вул. Великій Васильківській. Саме юрист Алла мала супроводжувати проект будівництва ЖК Rich House».

Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко біля офісу на вул. Раїси Окіпної у Києві – саме тут проходили зустрічі з Олегом Репою

Згодом в офісі Валерія Дубіля Ірина познайомилася з Олегом Репою. Місце зустрічі було обрано невипадково. Джерела «Слово та Справа» стверджують, що Олега Репу на цей об’єкт запросив саме нардеп Дубіль. Розподіл обов’язків під час проекту відбувся так: Світлана Пейчева займалася юридичним супроводом документів, а Олег Репа взяв на себе організаційні питання. Ділові зустрічі між власником землі та забудовником відбувалися в офісі Репи на вулиці Раїси Окопної..

Сергій Карасьов – «мозковий центр» будівництва ЖК Rich House

За словами Ірини Матвієнко, справжнім мозковим центром на об’єкті був Сергій Карасьов, хоча офіційно він не був причетний до будівництва.

«Карасьов брав активну участь у будівництві, – стверджує Ірина Матвієнко. - Репа "заглядав йому в рот", постійно консультувався. Вони багато часу проводили разом, сиділи у вагончику на будівельному майданчику. Зі мною він також вирішував робочі питання. Наприклад, за договором ТОВ «Юстіс груп» мали сплачувати податок на землю. А ми платили. Вони нам гроші віддавали. Я дзвонила Карасьову і казала: «Вплиньте на Репу. Потрібні гроші». І він сказав: «Я дав Репі гроші. Тому гроші скоро будуть у вас».

Ділове листування у Viber між Іриною Матвієнко та Олегом Репою та Сергієм Карасьовим про питання, пов’язані з будівництвом ЖК Rich House

Карасьов був неформальним наглядачем за будівництвом, бо йому довіряв Валерій Дубіль. Сам депутат намагався «не світитися» на об’єкті і не приходив навіть на ділові зустрічі. Алла Шемет та Сергій Карасьов були його довіреними особами у всіх питаннях, пов’язаних із ЖК Rich House. А дружина депутата – Валентина Дубіль – займалася питаннями купівлі квартир родичами родини Дубіль та підлеглих Валерія Дубіля.

У розпорядженні редакції є банківські виписки щодо руху коштів на рахунках забудовника ЖК Rich House. Проаналізувавши їх, ми зафіксували, що серед інвесторів цього житлового комплексу є чимало родичів та знайомих Валерія Дубіля. Звідки у них взялися мільйони гривень на купівлю квартир у елітному житловому комплексі, вони не схотіли відповідати. Можливо, це ті самі гроші, які було виведено із ЖК «Шевченківський квартал»?

Майже всі інвестори ЖК Rich House – це родичі народного депутата Валерія Дубіля та компанії, пов’язані з будівництвом ЖК «Шевченківський квартал»

Сергій Карасьов відмовився коментувати свою участь у будівництві ЖК Rich House. Втім, ми знайшли його особисту сторінку у Facebook. Дивний збіг: серед онлайн-друзів – Валерій Дубіль та його дружина Валентина Дубіль, Анатолій Дубина (родич Валерія Дубіля, який інвестував у ЖК Rich House 1 мільйон 180 тисяч гривень), Алла Шемет (юрист Валерія Дубіля).

Сергій Карасьов та Валерій Дубіль – друзі у Facebook

«На одній із робочих нарад була я, Репа, Карасьов. А потім прийшла Валентина – дружина Валерія Дубіля. Вона заявила, що Дубіль увійшов у будівництво як інвестор» , – згадує Ірина Матвієнко.

Валентина Дубіль та Валерій Дубиль

«Слово та Справа» неодноразово зверталося до Валерія Дубіля за коментарями. Ми писали йому офіційний запит на інформацію на його власну електронну адресу [email protected], намагалися домовитися про інтерв’ю через його помічницю Марію Кириченка і навіть писали йому повідомлення на його мобільний номер (SIM-картка зі США). Утім, народний депутат завзято ігнорував наші запити.

Будівництво зависло у повітрі

Власник дорогої землі у центрі Києва не розумів, чим може обернутися його бажання взяти участь у будівельному проекті. В інвестиційному договорі забудовник ТОВ «Юстіс груп» зобов’язався передати власнику землі ТОВ «999» 7% площі збудованого ЖК Rich House, а на додачу виплатити 300 тисяч доларів.

Втім, замість зиску власник землі отримав купу проблем. Спочатку забудовник відмовився виплачувати кошти, а обіцяні квадратні метри зависли у повітрі. Будівництво йшло дуже повільно, і об’єкт так і не було здано в експлуатацію у заплановані терміни.

Фрагмент із судового рішення Печерського районного суду

Більше того, через низку порушень будівельних норм Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва КМДА скасував декларацію про початок виконання будівельних робіт. А потім недобудову визнали речовим доказом у кримінальному провадженні про відмивання грошей Олегом Репою. Саме тому зараз будівництво ЖК Rich House заморожене. КМДА надала будинку статус самовільного будівництва.

Забудовника рішення суду про арешт будівництва не зупинило – і ще кілька місяців він продовжував будувати. Обурений власник землі неодноразово викликав поліцію, щоб зупинити це свавілля. Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко розуміє, що вирішувати конфлікт із забудовником потрібно лише у суді.

Олена Мамедов приїхала на будівництво ЖК Rich House, щоб захистити інтереси забудовника ТОВ "Юстіс-груп". Водночас вона є адвокатом народного депутата Валерія Дубіля.

Зараз ТОВ «999» ризикує не тільки не отримати прописані в договорі квадратні метри ЖК Rich House, а й свою власність – 30 соток землі, на яких будується цей житловий комплекс. Право безкоштовного користування цією земельною ділянкою незаконно зареєструвала компанія ТОВ «Юстіс-груп», яка формально не має жодного відношення до будівництва. І тепер Господарський суд міста Києва розглядає справу щодо скасування реєстраційних дій держреєстратора.

Фірми-двійники

Усі ці проблеми розпочалися в той момент, коли у квітні 2017 року помер засновник ТОВ «Юстіс груп» Андрій Гавриленко. Після цього Репа створив фірму-двійника ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ – 41053959) та протягом десяти місяців співпрацював із підрядниками ЖК Rich House. Олег Репа та Сергій Карасьов ретельно приховували цей факт від власника землі.

Щоб легалізувати ці незаконні дії, у лютому 2018 року Олег Репа запропонував директору ТОВ «999» Ірині Матвієнко перепідписати інвестиційний договір із новим директором ТОВ «Юстіс груп». Через свою неуважність директор Матвієнко не помітила, що підписує договір не з ТОВ «Юстіс груп» (код ЄДРПОУ – 39991746), а з компанією-двійником ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ – 41053959).

 

Фрагмент договору ТОВ «999» та ТОВ «Юстіс-груп»

«Мені зателефонувала Світлана Пейчева: «Давайте терміново до офісу. Через 5 хвилин, щоб були у нас» , – згадує Ірина Матвієнко. – Новий договір я підписувала в машині у присутності Світлани Пейчової та нового директора ТОВ «Юстіс-груп». Все це було в метушні» .

Але заміна компаній у договорі відбулася зі значними порушеннями.

Фіктивність цього договору підтверджується низкою фактів. Наприклад, дата, зазначена у договорі між ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ 41053959) та ТОВ «999» – 27 грудня 2016 року. У держреєстрі Мін’юсту цього дня не було юридичної особи під назвою ТОВ «Юстіс-груп». Такий код ЄДРПОУ мала компанія з іншою назвою - ТОВ "Белькантто". Законним директором ТОВ "Белькантто" на той момент був Ю.А. Карпенко. Але у договорі з ТОВ «999» стоїть підпис іншого директора – Жанни Родинської.

ТОВ «Белькантто» змінило назву на ТОВ «Юстіс-груп» лише 3 травня 2017 року – через півроку після того, як нібито було підписано договір між ТОВ «Юстіс-груп» та ТОВ «999».

«Підписавши новий договір, ТОВ «Юстіс-груп» зі мною не йшли на контакт, не відповідали на дзвінки та листи. Контролювати їхню діяльність я взагалі не могла. Усе вони робили потай. Документів на будівництво вони мені ніяких не надали», – підсумувала Ірина Матвієнко, і додала, що тепер діалог з ТОВ «Юстіс-груп» відбувається лише в суді, і за її зверненнями, здійсненим фірмою-двійником обману, розслідують правоохоронні органи.

Натомість адвокат ТОВ «Юстіс-груп» Олена Мамедова відмовилася давати коментарі з цього приводу. «Слово і Справа» готове опублікувати її позицію після виходу цієї публікації.

Проектант та депутат

У 2019 році контролюючі органи констатували, що будівництво на ЖК Rich House «ведеться без належно опрацьованої та затвердженої проектної документації» . Забудовник не зміг продемонструвати оригінали проекту будівництва навіть у ході судового розгляду їхніх суперечок.

Чому ж елітний житловий комплекс у центрі Києва будується без проекту?

У відповідь на запит від КМДА проектувальник ЖК Rich House Соруш Хакбаз поскаржився, що не закінчив проектних робіт, тому що забудовник повністю не оплатив його послуги.

«Внаслідок ненадання вихідних даних (технічних умов) з боку замовника (ТОВ «Юстіс груп» – ред.) та несвоєчасної оплати 2 лютого 2017 року було зупинено та не закінчено ведення проектних робіт по даному об’єкту», – заявив Соруш Хакбаз у своєму листі у КМДА.

Гостроти цієї ситуації додає те, що джерела «Слово та Справа» запевнили, що Соруш Хакбаз зайшов у проект ЖК Rich House за рекомендацією народного депутата Валерія Дубіля.

«Слово і Справа» протягом двох місяців вело переговори із Соруш Хакбазом щодо інтерв’ю про його причетність до будівництва ЖК Rich House та інших об’єктів нерухомості, до якого має відношення народний депутат Валерій Дубіль та забудовник Олег Репа.

Спочатку він погодився на інтерв’ю, але потім переносив дату зустрічі, і зрештою відмовився від спілкування. Але в смс-листуванні він запевнив, що не знайомий із Валерієм Дубілем, Олегом Репою та Світланою Пейчевою: «Я був залучений на початковій стадії проектування ЖК Rich House. Надалі з низки причин я відмовився від супроводу цього проекту. Як проектувальник я маю право розробляти проекти для різних клієнтів, і я не зобов’язаний відстежувати, чи вони працювали з ЖК «Шевченківський квартал». Взаємини з певними людьми, яких ви вказуєте, я не мав. По суті, зв’язки між цими двома ЖК не зрозумілі та не відомі» .

Обережність проектувальника зрозуміла: він брав і продовжує брати участь у низці будівельних проектів у Києві та Чернігові. На офіційному сайті народного депутата Валерія Дубіля йдеться, що саме він запросив Хакбаза розпочати роботу на будівельному ринку Чернігова.

Тому відкрито псувати стосунки з партнерами, які допомагають отримувати нові замовлення Сорушу Хакбазу, не вигідно. Втім, приховати стосунки з владою не так просто.

На закритій вечірці з нагоди презентації проекту ЖК Paradise life, в якому Хакбаз виступив проектувальником та генпідрядником, був присутній Валерій Дубіль із дружиною Валентиною:

Також на святковій вечері був Іван Бакшун – депутат Чернігівської міської ради, голова земельної комісії, який був затриманий на хабарі 25 тисяч доларів за підписання договору про виділення у суборенду земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Чернігові.

Фото із затримання на хабарі керівника земельної комісії Чернігівської міськради Івана Бакшуна

Журналістка «Слово і Справа» зустріла Валерія Дубіля у місті в розпал робочого дня неподалік Верховної ради, і поставила низку питань про його стосунки з Олегом Репою та Сорушем Хакбазом і про те, звідки у його родичів кошти на купівлю дорогої нерухомості у ЖК Rich House . Але він не відповів на жодне запитання і просто втік:

Тим часом справи у Соруша Хакбаза йдуть так добре, що він вийшов на міжнародні ринки. Приміром, зараз він проектує елітний ЖК Albus Palace на Кіпрі під брендом власної компанії Soroosh Constuction LTD. Тому поки що Нацполіція розслідує факти відмивання коштів при будівництві ЖК «Шевченківський квартал» та ЖК Rich House, родичі Валерія Дубіля мають можливість придбати квартири вартістю 1,5 мільйона євро на березі моря в одній із найвідоміших офшорних країн світу.

Любов Величко, спеціально для «Слово та Справа»