НБУ обжаловал судебный проигрыш по штрафу “Сбербанка” на 95 млн

НБУ обжаловал судебный проигрыш по штрафу “Сбербанка” на 95 млн

Нацбанк обжаловал решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО «Сбербанк» за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения. 

«Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения о применении к АО «Сбербанк» мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предостережения», – говорится в сообщении регулятора.

Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

В декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,737 млн грн, а также в виде письменного предостережения, за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Штраф применен, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных денег со счетов клиентов-юрлиц, содержащие признаки операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры (казино) на общую сумму в гривневом эквиваленте более 60 млн грн.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществления банком такой рисковой деятельности, Сбербанк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем таких операций.

Однако, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение НБУ о наложении 95 млн грн штрафа на Сбербанк. После этого Нацбанк подал апелляцию на это решение.

Хозяйственный суд Киев 10 октября также удовлетворил иск Сбербанка и обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты на 100% акций украинской «дочки» банка и счета в ценных бумагах.