НБУ проверяет «Аккордбанк» Маркаровой

НБУ проверяет «Аккордбанк» Маркаровой

Нацбанк начал комплексную проверку «Аккордбанка», который принадлежит мужу экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

«Проверка проводится за последние три года работы. Смолий и Рожкова, скорее всего, дали задание нарыть компромат», - уверен источник в банке.

В декабре 2019 г НБУ сообщил, что в 2020 г проведет инспекционные проверки в 45 банках.

В числе первых «Укргазбанк» и «Аккордбанк».

У Маркаровой давний конфликт с главой НБУ Яковом Смолием.

По слухам, она хотела занять его место или пролоббировать в НБУ своего человека Кирилла Шевченко, который возглавляет государственный «Укргазбанк».

В январе 2020 г Нацбанк оштрафовал «Аккордбанк» на 2,3 млн грн за отмывание грязных денег.

Банк Маркаровой активно ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС.

ГФС подозревает, что "Аккордбанк" отмыл деньги для контрабандистов.

Прокуратура считает, что банк помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных размерах.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro