Як підприємства ексрегіонала Андрія Орлова завозять вугілля з ЛДНР на Кременчуцький завод

Інформація про те, що вугілля з непідконтрольної території Донбасу через Росію ввозиться в Україну та країни ЄС, вже давно не є секретом. Про це журналісти та експерти говорять вже не перший рік.

У телеграм-каналі "Вышел в степь донецкую" опубліковані дані про те, що підприємства бізнесмена Андрія Орлова, який володіє Європромбанком в Україні, працюють у Донецьку та перепродають вугілля з непідконтрольних Україні територій у Росію, а потім завозять в Україну для Кременчуцького заводу технічного вуглецю.

Бізнес Андрія Орлова на Донбасі

Компанія "ІСТЭК" Андрія Орлова зараз - один з головних гравців на цьому нелегальному ринку. Історія цієї компанії цікава та багатогранна. І дуже знадобиться правоохоронним органам будь-якої країни, в тому числі країн ЄС і конкретно Естонії, де зараз проживає сам Андрій Орлов.

З 2008 єдиним засновником компанії "ІСТЭК" значився чоловік сестри Андрія Орлова - Орлов Володимир Олександрович (раніше був засновником разом з Орловою Ольгою Олександрівною - дружиною Андрія Орлова), але восени 2017 він вийшов зі складу засновників, і замість нього засновниками компанії стали російські громадяни.

При цьому Володимир Орлов не задекларував доходи від продажу належних йому корпоративних прав компанії "ІСТЕК". І в 2017-му одним з таких засновників ТОВ "ІСТЭК" став певний Бобліков Павло Дмитрович, який є також засновником і керівником російської компанії ТОВ "Єдина система". Ця російська компанія знаходиться за домашньою адресою засновника: м. Москва, вул. Краснопрудна, буд. 22 а, кв. 13. Ця компанія була зареєстрована 9 грудня 2016 року зі статутним капіталом 10 тис. рублів. Основний вид діяльності компанії: торгівля оптом твердим, рідким та газоподібним паливом. Дохід компанії за 2018 рік склав 79 млн. руб. Можливо, і швидше за все саме ця компанія бере участь у реалізації донецького вугілля, під виглядом російського.

У червні 2015 свій юридичний адрес – м. Донецьк, вул. Травнева, 66, за якою були зареєстровані багато компаній, підконтрольних Андрію Орлову, ТОВ "ІСТЭК" змінила на: м. Донецьк, вул. Тамбовська, буд. 1, а для поштової переписки компанія має а/я 96, м. Київ, 02140. Але вже за 2018 рік ТОВ "ІСТЭК" показало нульовий дохід.

А 18 лютого 2019 року Фіскальна служба України анулювала його свідоцтво платника ПДВ, оскільки ТОВ "ІСТЭК" надавало більше року декларації про відсутність поставок.

При цьому компанія, згідно з її балансом, на кінець 2018 володіла основними засобами на суму 230 млн. грн., запаси на складі перевищували 150 млн. грн., а дебіторська заборгованість - 400 млн. грн. До того ж компанія активно судилася з Промінвестбанком України, щоб не платити за кредитами, по яким вона виступила поручителем.

Хоча філія ТОВ "ІСТЭК" - Горлівський коксохімзавод, який знаходиться на території "ДНР", благополучно працює. До речі, адреса реєстрації коксохімзаводу вказана м. Донецьк, вул. Травнева, 66, тобто - попередня юридична адреса ТОВ "ІСТЭК".

ІСТЭК VS ІСТЭК

У Донецьку продовжує працювати компанія "ІСТЭК" (вже не "ІСТЭК"), за адресою м. Донецьк Донецький провулок-1 і займається вугіллям. Саме "ІСТЭК" зараз є основною компанією Андрія Орлова, яка торгує вугіллям з території "ДНР" і постачає, зокрема вугілля вже російській компанії "Углемет".

Компанія "Углемет", своєю чергою, була зареєстрована зі статутним капіталом 10 тисяч рублів 19 грудня 2011 у Ростовській області, м. Новошахтинськ, вул. Енгельса, 2, корпус Б, офіс/квартира 3, а 7 листопада 2018 компанія була ліквідована. Рішення про ліквідацію було прийнято ще 1 листопада 2017 року і ліквідатором було призначено Тетяну Мінмухаметову, директором і засновником компанії був Максим Мінмухаметов (Краснодарський край). Дохід компанії за 2017 рік – 510 млн. руб.

Але в 2018 році, після ліквідації "Углемет", в результаті перейменування іншої компанії - ТОВ "Промтехно", власником якої був Максим Мінмухаметов, з’явилося знову підприємство зі старою назвою і тим же власником. Засновником ТОВ "Промтехно" / ТОВ "Углемет" значиться Максим Мінмухаметов. Дохід компанії за 2018 рік – 662 млн. руб.

За допомогою китайської платформи можна навіть простежити схему продажу кам’яновугільної смоли, виробленої на території "ЛДНР". Так, ТОВ "ІСТЭК" з території "ЛДНР" експортує кам’яновугільну смолу в Ростовську область нібито на свою дочірню компанію ТОВ "ІСТЭК", розташовану за адресою: 346703 Ростовська обл., Аксайський район, хутір Леніна, вул. Західна, 9, будова Літер А, кімната 30. (за цією адресою в Росії зареєстровано ТОВ "ГРАНДФАЯНС".

Як вугілля Донбасу потрапляє на підконтрольну територію

Основним покупцем у ТОВ "ІСТЭК" виступає ТОВ "Компаунд", яке зареєстроване за адресою: 301661, Тульська обл., м.Новомосковськ, вул.Комсомольське Шосе, буд.72, оф.5.

Своєю чергою, основним споживачем ТОВ "Компаунд" є український резидент - "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (00152299), що входить у групу сім’ї Балдіс.

Ключові власники - Мирослав і Андрій Балдіс. Компанії групи працюють у кількох напрямках: санаторна діяльність (санаторний комплекс "Деренівська Купіль"), хімічна промисловість (ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"), сільськогосподарське виробництво та інші.

"Ось такі у нас в Україні працюють підприємливі бізнесмени, які і державні тендери виграють, і банк в Україні розвивають, і одночасно активно співпрацюють з "ЛДНР" та її керівниками, ганяючи вугілля з території "ЛДНР" на територію України. І постає риторичне питання: а що, так можна було?", - запитують адміністратори Телеграм-каналу.

vesti.ua