АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Київ: 8°C

Харків: 8°C

Дніпро: 8°C

Одеса: 8°C

Чернігів: 9°C

Суми: 8°C

Львів: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцьк: 4°C

Рівне: 3°C

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

Читать на русском

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».

Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.

В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».

Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.

Алексей Комаха

Теги: Банк Восток Страховые компании Отмывание денег НБУ Сильпо Костельман Владимир Костельман Тигипко Сергей Леонидович Тигипко Сергей Тигипко Сергей Тигипко Универсал Банк Универсалбанк

13 лютого 2021 г., 19:05

Переглядів: 7705

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних…

04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових

31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

По даті
По переглядам
По коментарям

00:29

У Києві помітили автомобіль із прив’язаним збитим російським дроном-камікадзе "Шахед"

00:20

Героїчна евакуація: Українського воїна вивезли з окупованого села роботами після 33 днів поранення

00:17

МЗС України: Єдиною політичною перешкодою на шляху до членства в ЄС залишається Угорщина

00:12

Наслідки удару КАБ: Опубліковано відео руйнувань у селищі Покровське на Дніпропетровщині після авіаудару

00:09

Приниження за українську: 8 дітей повернули з ТОТ, де підліткам погрожували призовом, а батьків штрафували за мову

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:06

Дезорганізація окупантів: Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв’язку в Курську, порушивши логістику та охорону кордону

00:01

Захист дітей у мережі: Прокуратура Франції розпочала розслідування проти TikTok через "алгоритмічну пастку" та вплив на психіку підлітків

04 листопада 2025 г.

23:59

Санкції за підтримку Пхеньяна: США запровадили нові обмеження проти громадян та організацій з Китаю, Росії та Північної Кореї

23:56

Ситуація на фронті: Зафіксовано 144 боєзіткнення, 49 з них - на Покровському напрямку

23:51

Продаж "Челсі": Україна може отримати менше половини очікуваної суми через відмову Абрамовича списати борги, — The Times

23:47

Поповнення з КНДР: Південнокорейська розвідка заявила про перекидання 5000 північнокорейських "будівельних солдатів" до Росії для відновлення інфраструктури

23:45

Російський диктатор заявив, що ракета "Буревісник" перевершила всі відомі системи, а за її випробуванням спостерігав корабель НАТО

23:42

Bloomberg: Виробництво у США скорочується восьмий місяць поспіль на тлі "млявого попиту" та торговельної невизначеності

23:37

Дезертир-рецидивіст у Бєлгородській області: Російський військовий Олексій Кострикін убив двох людей, зґвалтував жінку та досі перебуває в бігах

23:32

Водопостачання Донбасу: Друга нитка водоводу може бути завершена не раніше кінця 2027 року

23:29

Прорив біля Покровська: ЗСУ частково відкинули ворога та створили логістичний коридор, — речник ДШВ

23:26

"Трансфер" до Румунії: На Закарпатті затримали підполковника Міноборони, який організував переправлення ухилянтів за 7,5 тисяч євро

23:18

Молодший на 37 років: Американська попзірка Мадонна планує вийти заміж за бойфренда Акіма Морріса

23:12

Ігор Суркіс оцінив роботу Шовковського та заявив, що не боїться запросити легіонерів, але поки що довіряє

23:07

"Захищаємо суверенітет, як у 1612-му": Путін виправдав війну проти України історичною паралеллю з боротьбою проти Польщі

22:59

"Сонячний щит": Ілон Маск запропонував використати супутники Starlink і ШІ для зменшення інтенсивності сонячного випромінювання

22:52

Погроза втручанням: Білий дім не виключив антитерористичної операції США проти Нігерії через вбивства християн

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2025 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.041622