Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации

Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации

Детективы сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее — «Госинвестпроект») Александру Каськиву о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Действия лица квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК. Это — второй близкий родственник ексголовы «Держинвестпроекту», задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов.

Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», находилась в сфере управления «Госинвестпроекта», и  предоставила 259,2 млн гривен займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству».

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы «Госинвестпроекта» Владислава Каськива.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских фирмах и скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га. В июле 2020 году на указанные земельные участки   ВАКС наложил арест.

В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата  не установлено, о подозрении ему известность в порядке ст. 135, ст. 278 УПК  (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности Каськива-старшего, которого Генеральная прокуратура экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу.

368.media