США получили право наказывать инобанки за работу с клиентами из санкционного списка РФ

США получили право наказывать инобанки за работу с клиентами из санкционного списка РФ

Согласно вступившим в силу положениям законодательства, США получили право наказывать любые иностранные банки за работу с ранее внесенными в санкционный список российскими юридическими и физическими лицами.

Это предусматривает положение главы 5 закона США о санкциях в отношении России (Ukraine Freedom Support Act of 2014), который был принят 18 декабря прошлого года.

Согласно документу, любой иностранный банк, который “сознательно способствовал осуществлению значительной финансовой трансакции в интересах любого российского лица”, включенного в американский санкционный список, может быть подвергнут санкциям.

Вступление в силу этого положения закона произошло через предусмотренные законодателями 180 дней после одобрения акта президентом США Бараком Обамой.

Также согласно этому положению закона, иностранному банку, который сотрудничал с юрлицами или физлицами из санкционного списка, может быть запрещено открывать корреспондентские счета в США, а на существующие у него корсчета могут быть наложены жесткие ограничения.

The Wall Street Journal сообщает, что эти санкции создают существенные дополнительные риски для иностранных кредитных организаций. При этом неопределенность понятия “значительный” (в отношении сумм финансирования) будет дополнительно снижать желание иностранных банков работать с российскими клиентами, попавшими в списки. До сих пор риски для банков возникали только в том случае, если перевод средств в интересах внесенных в черный список лиц осуществлялся непосредственно через США.

В санкционные списки (Specially Designated Nationals List), которые публикует американское агентство The Office of Foreign Assets Control (OFAC), входит несколько десятков российских юридических и физических лиц, включая крупнейшие предприятия ВПК, банк “Россия” (MOEX: BROS), СМП банк (MOEX: SMPB), Собинбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

http://inforesist.org