В Україні розкрили масштабну схему продажу гуманітарних вантажів

В Україні розкрили масштабну схему продажу гуманітарних вантажів

Двом громадянам України, які займалися відправленням гуманітарних вантажів, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК).

За даними Офіс генпрокурора, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час військового стану та подальшої їхньої легалізації в Україні. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого вони виїхали до Угорщини.

Надалі в месенджері Telegram вони створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних та волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням та військовою амуніцією підрозділів ЗСУ, правоохоронних органів та територіальної оборони у районах активних бойових дій.

Підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення у країнах Європейського союзу. Загалом вони купили товарів на суму майже 72 млн. гривень.

Використовуючи підроблені документи, згідно з якими постачальниками товарів нібито були благодійні організації, зокрема іноземні, оформляючи відправку гуманітарної допомоги від їхнього імені підозрювані організували ввезення в Україну товарів військового призначення.

Надалі ці товари були легалізовані на території України шляхом їхньої реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн. гривень та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків приміщень, які вони використали, вилучено товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено готівку у сумі понад 3,3 млн. гривень в еквіваленті.