ГБР повідомило про підозру бізнес-спільникам екс-глави МВС Захарченка

ГБР повідомило про підозру бізнес-спільникам екс-глави МВС Захарченка

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом спільникам колишнього міністра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталія Захарченка.

Вони були задіяні у схемі отримання неправомірної вигоди та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом через банківські установи, підконтрольні екс-міністру.

Про це повідомила прес-служба ДБР . Зазначається, що через довірених осіб зі свого близького оточення він організував та залучив до протиправної діяльності значну кількість юридичних та фізичних осіб, зокрема іноземних.

Як встановило слідство, за їх допомогою відбувалися перерахування незаконно одержаних коштів як на офшорні рахунки, так і на рахунки українських підприємств для подальшої легалізації.

Підозрювані ГБР особи у підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних коштів кошти на суму близько 100 млн грн кожен. Платежі оформлялися нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частина цих коштів була спрямована на рахунки подільників Захарченка та передана замовнику готівкою.

Учасники схеми не сплатили податок на доходи фізичних осіб у сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів у особливо великих розмірах.

У ГБР зазначили, що кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, а провадження щодо самого екс-міністра розслідує НАБУ.